Оказывается, тихий приморский городок могут населять финансовые воротилы, бизнес которых может заинтересовать правоохранительные органы
Буквально на днях деловой портал «Золотой Мост» в материале «В Уссурийске «родственные разборки» на 300 миллионов рублей довели до уголовного дела» рассказал о том, как ближайшие родственники из семьи Н. не смогли разделить крупную сумму денег и теперь в этой истории приходится разбираться полиции Уссурийска. Однако, как выяснилось, история с финансами членов этой семьи куда интереснее.
Наши корр. установили, что предпринимательница Н. из Уссурийска (одна из сторон спора о 300 млн руб.), является учредителем сразу четырёх компаний. Условно назовём их «А», «Б», «В» и «Г». Компания «А» (создана в 2013 г.) занимается перевозками, и находится в стадии ликвидации. В 2014 г. компания «А.» заработала свыше 700 млн. руб., в 2015 г. – свыше 100 млн. руб., а вот с 2016 года у неё «нули» по отчётам. Нет доходов. Компания «Б», созданная в 2010 г., занимается доставкой грузов. У неё, наоборот, только три года назад дела вдруг резко «пошли в гору» – в 2017 г. она заработала 46 млн руб., а в 2018 г. – уже 156 млн. руб. Однако, в мае 2020 г. у компании «Б» появилось исполнительное производство – с неё требуют взыскать сразу 29 млн. руб.
Компания «В» (2014 г.р., занимается строительством). В 2015 г. у этой компании случается «пик» доходности – 384 млн рублей, после чего, с 2016 г. – «нули». И, наконец, компания «Г» (созданная в 2019 г. для торговли цветами), ещё никаких успехов не показала.
Но вот, что важно: у компаний «Б» и «В» – один и тот же адрес регистрации: в селе Утёсном под Уссурийском. И в официальных документах ФНС этот адрес указан, как «недостоверный». «Недостоверным» (по мнению ФНС) является и гендиректор компании «В». К тому же, в компаниях «Б» и «В» в конце 2019 г. появился новый учредитель, – гражданка Д., которая в одной из этих компаний получила 8% уставного капитала, а в другой – 25%. При этом в декабре 2019 г. «новоиспечённый» соучредитель Д. потребовала через арбитражный суд пакет документов по деятельности компании «В» – и суд взял паузу до конца мая.
Примечательно, что для ФНС России факт недостоверного адреса – уже основание для ликвидации предприятия, как юридического лица. А тут ещё и директор одной из компаний Н. оказывается, тоже «недостоверный». Просто интересно – неужели налоговые органы Уссурийска не видят эту странную «перепутаницу»? По мнению нашей редакции, ситуация с «недостоверностью» и странной «финансовой «активностью» компаний «Б» и «В», вероятно, требует проверки со стороны МВД и ФСБ. Документы в редакции имеются, так что, если правоохранительные органы этой уссурийской тематикой заинтересуются – милости простим.
…И на закуску – ещё один эпизод из раздела 300 млн. рублей, достойный экранизации в стиле фильма «Крёстный отец». Как стало известно нашему корреспонденту, когда стадия переговоров от том, кто кому и сколько должен ещё не дошли до полиции, одному из участников драмы на капот автомашины кто-то положил… отрезанную свиную голову. Видимо, уссурийские финансовые разборки имеют какой-то свой особый, уссурийский «колорит»…