Огромное количество людей пострадали от действий финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" финансовая пирамида Гафаров и партнеры
Привет ребята, давайте в данной статье мы рассмотрим организацию, которая носит название ГАФАРОВ И ПАРТНЁРЫ. Организатор компании Эрик Гафаров заявляет о том, что это первый инвестиционный фонд в России, который занимается инвестициями в ставках на спорт. Вся информация взята с их официального сайта gap-fin.com. Вся информация является объективной, взята из официальных источников, и имеет ссылки на федеральные законы. Давайте пройдемся по юридическим фактам, которые позволят нам понять - что это финансовая пирамида, а не какой-то инвестиционный фонд.
Регистрация компании в Великобритании
Компания официально зарегистрирована в Соединенном Королевстве, создана она 23 октября 2019 года, а не в 2007, как пытаются доказать создатели фонда. Организаторы указаны те же, Галиев и Гафаров, форма собственности – это Закрытое акционерное общество (ЗАО), с уставным капиталом всего в 200 фунтов стерлингов. Природа бизнеса указана Управление финансовых рынков. Создатели компании преподносят что это плюс так как компания является якобы международной. Однако в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иски к иностранной организации подаются по местонахождению данной организации. Обособленных подразделений или филиалов которые в установленном порядке зарегистрированы на территории Российской Федерации мне найти не удалось.
Таким образом, если Вы захотите подать в суд на компанию, Во-первых Вы это должны делать в Великобритании, а во-вторых согласно английскому праву, я уже молчу о том, во сколько истцам встанут госпошлины и услуги юристов.
Английское гражданство Эрика Гафарова
В том же самом реестре юридических лиц Соединенного королевства легко узнать что учредителями компании являются 2 человека: Эрик Гафаров и Ринат Галиев. Эрик Гафаров является резидентом Великобритании, имеет гражданство этой страны. При этом между Российской Федерацией и Соединенным Королевством отсутствует международный договор о взаимной правовой помощи.
Что это означает?
Экстрадировать международного преступника из комфортного туманного Альбиона невозможно. Поэтому многие беглые олигархи, начиная от Бориса Березовского, заканчивая Евгением Чичваркиным предпочитают жить именно в Англии. Это комфортно, это безопасно, это грамотно.
Криптовалюта как основная расчетная единица
В настоящее время законодательно статус криптовалюты и условия ее оборота в России не определены.
Что это означает?
С точки зрения действующего российского законодательства криптовалюта представляет собой денежный суррогат, выпуск которого на территории страны запрещается в силу ст. 27 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
Отсутствие регистрации на территории России как инвестиционной организации
Инвестиционной деятельностью в России с привлечением денежных средств физических лиц могут заниматься банки, ПИФы (паевые инвестиционные фонды), АИФы (акционерные инвестиционные фонды), а также Кредитные кооперативы. По ссылкам Вы можете ознакомится с Федеральными законами, а также с требованиями которым должен соответствовать тот или иной фонд. Государство настолько серьезно подходит к вопросам инвестиционной деятельности, что получить лицензию Банка России практически невозможно.
Естественно в реестре инвестиционных фондов, компания Гафаров и Партнёры не значится. Не верите? Перепроверьте сами - вот ссылка.
Что это означает?
Это означает что ее физически просто нет. Аналогичные требования есть и в английском праве, после многодневных просмотров реестров организаций Великобритании которым позволено осуществлять инвестиционную деятельность, мои поиски не увенчались успехом.
Банкротство Эрика Гафарова как физического лица
Это ни для кого не секрет что Решением Арбитражного суда Республики Татарстан введена процедура реализации имущества Эрика Гафарова от 22 марта 2019 года ( по делу № А65-22976/2018). С решением Вы можете ознакомиться здесь.
Что это означает?
Процедура банкротства физического лица позволяет любому гражданину официально списать свои долги перед кредиторами. Эта процедура бывает выгодна только в том случае, если у человека ничего нет (конечно если он не спрятал деньги в оффшор типа ОАЭ или Великобритании) или если он понимает что в течении пяти лет он не будет осуществлять предпринимательскую деятельность на территории РФ. Так как в соответствии с ФЗ О банкротстве, в течение 5 лет с даты признания индивидуального предпринимателя банкротом он не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность.
ВЫВОДЫ
1. На компанию невозможно подать в российский суд;
2. Даже если на Эрика Гафарова будет возбуждено уголовное дело, его депортировать из Великобритании будет невозможно - он гражданин, международного договора между РФ и Великобританией об экстрадиции нет;
3. На территории России нет ни филиалов, ни обособленных подразделений организации, платежи принимаются в денежном суррогате (криптовалюте), которая не признается в РФ, доказать перечисление денежных средств невозможно.
4. У Эрика Гафарова многомиллионные долги перед своими кредиторами, против него введена процедура банкротства, он не собирается в течении 5 лет становиться предпринимателем в России.
Немного добавлю собственных впечатлений - если это все спланированная акция и гениальный план, то тогда сколько нужно увезти денег с рынка, чтобы безбедно существовать в Лондоне? Это должны быть огромные суммы. Те олигархи на которых возбуждались уголовные дела в России, уезжали в Великобританию имея астрономические суммы на своих счетах.
По всем формальным признакам Гафаров и Партнеры - это типичная финансовая пирамида. Если Вы считаете что это не так, приведите доводы со ссылками на законы или нормативно-правовые акты. Если Вы пострадавший вкладчик фонда, то я Вам сочувствую.
Но шанс всегда есть!
Я предлагаю всех пострадавших от деятельности этой организации объединиться. Чем раньше мы начнем действовать и чем грамотнее мы подойдем к этим делам, тем быстрее мы сможем вернуть деньги.
Почему я? Я юрист в Реутове, и стал знаменит после того, как довел до всеобщей гласности ситуацию которая сейчас творится в нашей городской больнице. Благодаря тому, что ютуберы объединились, я добился общественного резонанса и возбуждения уголовного дела. Мошенники должны быть наказаны. Если Вы пострадавший вкладчик - пишите мне на сайт
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки. Тут всегда очень много интересного на юридическую тематику.
С уважением, юрист Роман Куняшев. город Реутов