Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников организованной группы, обвиняемых в осуществлении незаконных банковских операций.
Противоправная деятельность злоумышленников пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности краевого Главка совместно с коллегами из регионального УФСБ России.
В результате комплекса оперативных мероприятий и следственных действий установлено, что один из обвиняемых создал организованную группу, в которую вовлек пять участников.
Злоумышленник осуществлял общее руководство, вел переговоры с представителями юридических лиц - клиентами, заинтересованными в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций.
Участники группы в свою очередь оформляли на неосведомленных о противоправной деятельности граждан подконтрольные организации и передавали организатору денежные средства, полученные незаконным путем.
В течение двух лет злоумышленники, используя реквизиты и банковские счета подконтрольных им фирм, не имеющих статуса кредитных учреждений, за комиссионное вознаграждение производили незаконное обналичивание денежных средств юридических и физических лиц по фиктивным договорам.
Суммы перечислялись безналичным способом под видом якобы оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги. Однако финансово-хозяйственная деятельность, связанная с куплей-продажей от имени данных организаций, фактически не осуществлялась. За счет мнимых сделок им удалось незаконно обналичить свыше 270 миллионов рублей, которые впоследствии были возвращены контрагентам за вознаграждение в размере пяти процентов от суммы.
В результате противоправных действий сумма дохода, извлеченного незаконным путем, составила порядка 13,5 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела завершено, собрана достаточная доказательная база противоправной деятельности.
Организатору и четверым участникам организованной группы предъявлено обвинение по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица») и п. «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность») УК РФ.
В настоящее время уголовное дело направлено в Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу.
В отношении шестой участницы уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняются все необходимые процессуальные действия, направленные на окончание предварительного расследования.
Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю
Наша информационная группа в WhatsApp, присоединяйтесь.