В Минфине рассказали о главных признаках мошеннической деятельности

Представитель Минфина Марат Сафиулин обратился к российским гражданам с разъяснениями по поводу участившихся случаев мошенничества в РФ на фоне кризиса. Он рассказал о том, по каким приметам можно определить финансовые пирамиды и другие недобросовестные организации. Среди их основных признаков:

• Слишком простой заработок или высокий уровень обещанных доходов. Ярким примером может быть обещанная годовая прибыль в 35% от вложений в некий частный фонд. По словам Марата Сафиулина, такие проценты гарантировано указывают на мошенническую схему. При легальной работе предприятие просто не сможет их обеспечить.

Привлекательными условия сотрудничества будут до первого денежного перевода.

• Активная реклама компании при отсутствии финансовой истории. Особенно должны насторожить потенциальных вкладчиков организации, которые появились на рынке только пару месяцев назад, но активно заявляют о себе в СМИ, социальных сетях. Следует помнить: всякая реклама стоит денег, и немалых. Таковых у фирмы, работающей честно, на этапе развития обычно просто нет.
• Иностранные сертификаты. На самом деле ничего плохого в заграничных компаниях нет. но только в том случае, если они предоставляют ссылки на собственные сертификаты на страницах Центробанков тех стран, в которых они якобы зарегистрированы. К сожалению, так поступают не все. Многие организации только заявляют о себе, как об иностранной компании. На самом же деле являются обыкновенными мошенниками. Импортные документы используют только потому, что наши сограждане в них не разбираются.

На самом деле у фирмы может не оказаться никакого сертификата. Да что там, даже офиса. Как и все на самоизоляции, преступники работают дома.

В Минфине отметили, что компаний, работающих со всевозможными нарушениями, за последние недели стало очень много. Большинство из них занимается инвестициями в криптовалюты, строительство, сельское хозяйство. При этом многие организации работают не из России, а из Великобритании.