Данная статья не является разоблачением или обзором на компанию ITN GROUP, а также не содержит инвестиционных советов или рекомендаций.
Статья не подразумевает наличия у читателя аналитического мышления, однако будет состоять только из фактов без каких-либо оценочных суждений или индуктивных умозаключений.
Все приведенные в статье факты были собраны из открытых источников и сопровождаются ссылками.
Глава 1. Лицензия и пользовательское соглашение
На официальном сайте ITN GROUP, как и в презентациях компании, фигурирует «лицензия» ASIC (Australian Securities & Investments Commission), а также имя генерального директора и основателя — Daniel Lyons. Кроме того, присутствует и регистрационный номер компании — 632 297 940.
На сайте ASIC можно без проблем найти компанию с этим номером
Просто для информации стоит отметить, что зарегистрировать такую компанию можно прямо онлайн, заполнив форму и заплатив комиссию в 495$. Никаких дополнительных проверок.
Однако, чтобы получить более подробную информацию необходимо заплатить 9 австралийских долларов — указываем своем e-mail, оплачиваем, и, через несколько секунд, у нас на почте детальная информация о текущем состоянии компании.
Да, компания действительно функционирует с 16.03.2019, зарегистрирована в Новом Южном Уэльсе (штат на юго-востоке Австралии) с адресом в Сиднее.
Имя компании: INTERNATIONAL TERRA NOD GROUP PROPRIETARY
LTD.Тип: Australian Proprietary Company
Класс: Limited By Shares
Директором и секретарем компании значится все тот же Daniel Lyons
Также была произведена эмиссия акций, а если быть точнее, то 1 акции стоимостью в 1 австралийский доллар. Единственным акционером является , как ни странно,
Daniel Lyons.
Не составляет никого труда подробнее изучить информацию об юридической ответственности компании такого типа:
«Акционеры частных акционерных компаний несут ответственность только за номинальную стоимость своих акций.»
Таким образом единственное, чем официально и вполне законно рискует Daniel Lyons — 1 австралийский доллар.
Что же насчет пользовательского соглашение? Может, там предусмотрен риск-менеджмент, хеджирование средств так называемых «партнеров», как у всех крупных инвестиционных фондов?
«ITN Group — предоставляет возможность пользоваться обучающими материалами, искусственным интеллектом (торговым роботом), аналитикой наших специалистов, маркетингом для активных партнёров и дополнительные бонусы.»
А теперь предлагаю внимательно прочитать соглашение на сайте:
Пункт 15
«Администрация сайта не несет ответственности за убытки, понесенные пользователями сайта или третьими лицами в результате использования ими этого контента, включая упущенную выгоду.»
Пункт 16
«Администрация Сайта не несет ответственности за понесенные Пользователями Сайта убытки по причинам, связанным с техническими сбоями оборудования и программного обеспечения, а также за понесенные убытки в результате действий Администрации Сайта, которые явно не соответствуют обычным правилам работы с информацией в интернете.»
Интерпретировать это можно следующим образом: если администрация сайта решит обменять средства пользователей на монгольские тугрики по курсу 1:1, или же торговой бот (торговый робот) случайно забудет проставить стоп-лоссы — ответственности никто никакой не понесет.
Глава 2. Команда
Начать стоит с основателя и официального лица компании — господина Daniel Lyons.
"Даниэль Лайонс был ведущим аналитиком на рынке Форекс и работал в FinEx MSCI. В то же время он изучал альтернативные рынки и технологии блокчейна. С 2014 года Даниэль и его партнеры начали изучать рынок криптовалют. Уже в 2016 году они успешно заработали деньги на майнинге и торговле на рынке криптовалют. В 2018 году Даниэль и его партнеры решили создать одну из крупнейших платформ для продвижения и заработка на рынке криптовалют. Сегодня мы видим воплощение этой идеи в форме платформы ITN Group, которая в ближайшие годы станет лучшим и крупнейшим сервисом, который объединит сообщество криптовалют по всему миру и откроет большие возможности для всех участников этой платформы."
Интернет помнит все, нет никаких сомнений что такой успешный человек должен иметь и топовый профиль в LinkedIn, и аккаунты в всех других социальных сетях (Instagram, Facebook, Twitter). Увы, но информации о таком человеке ровно 0. Сегодня работает довольно простое правило: «если тебя нет в интернете — тебя не существует». Начиная от Уоррена Баффета и заканчивая владельцем шаурмы — абсолютно обо всех так или иначе есть хотя бы какая-то информация в интернете.
Предположим, что Daniel использовал «право на забвение».
Единственное что есть — фотографии с «конгрессов ITN Group».
Воспользуемся сервисом pimeyes — система распознавания лиц по фотографии, которая всего за 9.99$ найдет нужного человека и предоставит ссылки на все сайты, где фигурировала его фотография.
Попробуем найти ведущего аналитика по фотографии с официального сайта.
Это актер, который играет нужную роль. В ITN Group, например, он довольно успешно является тамадой и, по совместительству, СЕО на «конгрессах», а также снимается в «отчетах компании» на Youtube, используя хромокей с размытым фоном офиса.
В принципе, использование актеров в промо-роликах подобных «компаний» довольно распространенная практика, можно погуглить «LTD-corporation» или «StartCom», инвестирование в будущее всегда было в тренде 🚀🚀🚀.
Что касается остальных членов команды, то все они точно также являются фейковыми личностями со стоковыми фотографиями и выдуманными именами, вот, например, Charles Palmer (эксперт по стратегическому развития бизнеса) является в реальности финансистом из Германии с именем Marco Bender.
В общем, pimeyes.com и гугл в помощь.
Глава 3. ITN Coin
Дублировать информацию с официального сайта смысла никакого не имеет, поэтому перейдем к сути. Есть 3 основных типа заработка:
1.Торговый бот (гуглите алготрейдинг)
2.Сетевой маркетинг, состоящий из 15 уровней
3.Мастерноды, которые майнят ITN Coin
С МЛМ системой и ботами все понятно, а вот выпустить свою криптовалюту, еще и не просто очередной ERC-20 токен в сети Ethereum, а с собственным уникальным блокчейном требует действительно колоссальных знаний и опыта разработки.
Сейчас будет текст с использованием технических терминов, которые легко гуглятся. Описание простым языком будет ниже.
Переходим на официальный гитхаб аккаунт, содержащий репозиторий itncoin, именно там и хранится весь исходный код блокчейна ITN.
Первое что бросается в глаза — аккаунт был создан в декабре 2019 года, а количество разработчиков за 7 дней составило аж целых 667, почти как у биткоина.
Открываем репозиторий самого биткоина, заходим в contributors и видим, что каким-то невероятным образом все разработчики itncoin совпадают с разработчиками биткоина. Не буду даже заострять внимение на количестве веток, пулл реквестов, форков и звезд.
Интересно. Заходим в commits репозитория itncoin и видим следующую картину:
Берем последний коммит, сделанный не пользователем itnltd — получаем нужный хэш (7dbc33f6176443fafdefadebd62438a69ad79a32) и пробуем подставить этот же хэш в репозиторий биткоина.
Блокчейн ITN — форк биткоина, создатели даже не посчитали нужным стереть историю коммитов и контрибьюторов биткоина.
Далее было сделано ровно 12 коммитов пользователем itnltd. В первом его коммите(Release, v1.5.2.1) содержится копипаста кода с разных блокчейнов (POS алгоритм скопирован у DAPSCOIN), кто хочет, может просто вставлять обрывки кода в гугл.
Далее идут коммиты такого серьезного уровня, как изменения ридмишек (замена слова Bitcoin на ITN), загрузка новых иконок, оптимизация картинок, изменение таймстемпов блоков и т.д. Очень рассмешило следующее:
Tеперь резюмируем: блокчейн ITN является полной копией блокчейна биткоина, с POS-алгоритмом DAPSCoin, иконки только изменены с описанием. «Релиз» v1.5.4,отличается от предыдущего только оптимизированными иконками.
По факту, если дядя Вася из соседнего подъезда скопирует код биткоина и изменит пару строк (что и сделали разработчики ITN, создав просто видимость деятельности для технически неграмотных людей), он сможет с гордостью называть его ВасяКоин и успешно майнить его.
На сегодняшний день монета торгуется на нонейм биржах (coinsbit.io, app.stex.com) с нулевой ликвидностью и волатильность. Ни одна топовая биржа не залистит такую монету — она попросту не пройдет технический аудит.
Итого: itncoin — пустышка, имеющая нулевую прикладную пользу и ценность, была только видимость разработки, да и та прекратилась в декабре.
Эпилог
Все вышеописанные факты были собраны из открытых источников менее чем за один день. Любой человек, называющий себя «инвестором» и имеющий IQ выше уровня комнатной, мог в любой момент сделать то же самое.
Я не собираюсь делать никаких выводов и, тем более, учить кого-то жизни. Что делать с полученной информацией пусть каждый решит сам.