АрмИнфо. Гендиректор концерна из списка крупных налогоплательщиков Армении обвиняется в даче взятки в размере $22.401.000 должностному лицу из КГД.
Так, согласно поступившем в АрмИнфо общению СНБ (Служба национальной безопасности) РА, в рамках расследуемого уголовного дела о злоупотреблениях со стороны рядя высокопоставленных чиновников Комитета государственных доходов РА, были получены фактические доказательства о том, что группа хозяйственных субъектов, в том числе и гендиректор концерна, включенного в список крупнейших налогоплательщиков Армении передал взятку в размере $22.401.000 лицу, находящемуся на посту главы КГД, а затем министра финансов (Гагик Хачатрян - ред.). Передача денег произошла через сыновей чиновника.
Цель взятки - обеспечить со стороны вышеуказанного чиновника покровительства по его линии деятельности, в том числе и не вмешательства таможенных и налоговых структур в деятельность торговых организаций вышеуказанного лица, обеспечение их беспрепятственной работы, послабления контроля со стороны государственных надзорных служб, и при наличии условий составления более благоприятных административных актов.
Для сокрытия реального происхождения этих денег, по инициативе сыновей чиновника, вышеуказанный предприниматель в течение 2011 года перечислил вышеуказанную сумму на счета организаций-нерезидентов, зарегистрированных за рубежом и связанных с ними, а для сокрытия преступного характера сделки, формально были подписаны два заемных соглашения.
В СНБ РА отметили, что директору вышеуказанного хозсубъекта предъявлено обвинение, в качестве меры пресечения избран арест.
Предварительное следствие продолжается, предпринимаются все необходимые мероприятия для выявления всей цепочки вовлеченных лиц в преступную деятельность.
Как ранее сообщало АрмИнфо, 24 апреля стало известно о задержании Гендиректора ООО "Мульти Груп Концерн" Седрак Арустамян, которое было связано с расследуемым в СНБ делом, касающимся бывшего главы КГД Гагика Хачатряна.
Арустамяну было предъявлено обвинение по статье 315.1 УК РА (не прекращение самовольного захвата земельных участков, являющихся государственной или общинной собственностью, а также не прекращение строительства самовольных зданий, строений и не уничтожение незаконных строений). Дело касается строительства с нарушением законодательных норм гостиничного комплекса на столичной улице Абовяна. Кроме того, Арустамян, за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, привлечен в качестве обвиняемого по делу о злоупотреблениях в ходе строительства автотрассы Север-Юг. Меж тем, сам Гагик Хачатрян обвиняется в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Гагик Хачатрян и его родственник Карен Хачатрян (бывший сотрудник КГД), который также проходит по данному делу, были задержаны 27 августа прошлого года. Им выдвинуто обвинение по части 2 статьи 308 УК РА (Присвоение или растрата средств в особо крупных размерах) и части 2 статьи 308 УК РА (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия).