Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство) обратилась в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности сразу нескольких бывших топ-менеджеров АКБ «Енисей» (далее — банк) на сумму более 4,7 млрд. рублей. Об этом стало известно из информации на сайте Агентства.
Напомним, что еще в феврале 2017 года у банка была отозвана лицензия, а уже спустя два месяца была введена процедура конкурсного производства.
Среди ответчиков числятся бывшие председатели правления банка (или исполняющие его обязанности): Я. Насыров, В. Гезин, А. Загородний, совладельцы банка А. Мосевнин и А. Панова (являлась также членом правления банка).
В рамках процедуры банкротства Агентство выявило несколько незаконных операций с активами банка и установила, что кредиты выдавались заемщикам, чья задолженность признана технической. Ликвидная задолженность перед банком замещалась техническими правами требования. Кроме того, установлены факты хищения ликвидных активов банка (например, векселей, денег из кассы), а также ряд других серьезных нарушений.
Ранее СМИ сообщали о выявлении Агентством при проверке банка необычных схем по выводу его активов, в которых в качестве посредника принимали участие коллекторы. По этой схеме банк приобрел у коллекторской компании несуществующие права требования по договору цессии (уступке прав) на огромную сумму. Агентство оспорило заключенный договор цессии на сумму более 3,4 млрд. рублей и суд признал сделку недействительной.
Источник: картотека Арбитражного суда Красноярского края дело о банкротстве №А33-4262/2017.
Если было интересно, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на канал.
Не упустите самую важную и актуальную информацию для вашего бизнеса и читайте полезные новости на сайте Ассоциации и на канале в Telegram.