Биржа криптовалют Bitfinex обратилась в федеральные суды в Колорадо, Аризоне и Джорджии с просьбой помочь ей получить информацию из банков касаемо операций процессингового сервиса Crypto Capital. Счета сервиса в четырёх странах были заморожены вместе с активами клиентов Bitfinex на $800 млн. Об этом пишет CoinDesk.
В 2019 году биржа просила суд допросить бывшего руководителя компании TCA Bancorp, который, как предполагалось, владел информацией об операциях Crypto Capital. Тогда её запрос был удовлетворён. Теперь биржа хочет получить информацию из банков, чтобы распутать схему перемещения активов и впоследствии использовать эти данные для их восстановления. Обычно банки не раскрывают такую информацию без распоряжения суда.
Согласно Bitfinex, Crypto Capital распределил её активы по множеству счетов в различных юрисдикциях, включая Европу и США. Только в США, по её сведениям, у Crypto Capital были счета в SunTrust, Bank of America, Bank of Colorado, Citibank, Enterprise Bank & Trust, HSBC, Stearns Bank, Wells Fargo, TD Bank и US Bank.
«Как мы заявляли прежде, Bitfinex является жертвой мошенничества и предъявляет права на средства, изъятые у Crypto Capital через правовые механизмы в различных странах», – сообщил главный юрист Bitfinex Стюарт Хегнер.
Bitfinex начала пользоваться услугами Crypto Capital из-за того, что банки стали отказываться работать с криптовалютными компаниями, пишет она в обращении к суду. Президент Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован в Польше в октябре 2019 года по обвинению в участии в международной преступной группировке, занимавшейся отмыванием денег «из незаконных источников», в том числе «денег колумбийского наркокартеля через биржу криптовалют». На счетах в польских банках оказались заморожены $335 млн из фиатных резервов Bitfinex, а в Португалии – ещё $218 млн, уточняет компания.
Bitfinex и её сестринская компания Tether стали фигурантами разбирательства прокуратуры Нью-Йорка из-за принятых ими мер, направленных на возмещение убытка. Для этого Tether выдала Bitfinex кредит из собственных резервов, использовавших для обеспечения стейблкоина USDT. Tether нарушения отрицает и продолжает выпускать USDT. Только за последние 40 дней капитализация стейблкоина выросла на $2 млрд и уже приблизилась к значению в $8 млрд.
