У меня уже коллекция подобных случаев, причём об этом постоянно пишут на различных форумах и в новостях. Однако, история повторяется из года в год.
Приходит мне недавно запрос от клиента: новый контрагент, которого необходимо проверить. Попросили срочно, поскольку нужно было успеть оплатить, чтобы товар оперативно доставили. Ответ я дал в течении получаса, и не рекомендовал платить ни в коем случае.
Компания была создана полтора месяца назад, у директора-учредителя ещё две такие же. Смотрим адрес в гугл картах, понимаем по фото, что там не может быть офиса адекватной фирмы. Смотрим директора и видим: 22 года, студент, нашли аккаунты в соц.сетях, исходя из фоток на фоне общаги, в самой общаге, в метро и т.д. Делаем однозначный вывод - дроп натуральный.
В некоторых случаях, человек даже не в курсе, что он директор подобного бизнеса, такие говнокомпании часто регистрируют на потерянные/украденные паспорта.
Короче говоря, чтобы туда заплатить, надо быть очень отчаянным бизнесменом. Поэтому, в основном, такие ошибки совершают не собственники бизнеса конечно, а их подчинённые. В данном случае, кстати говоря, менеджер вспомнил, что надо бы проверить поставщика, но правда уже после оплаты.
Да, они снова это сделали. Очередные двести рублей улетели мошенникам. В данном случае, они встретили друг друга на Авито, но бывают мошенники более организованные, у них может быть сайт, или даже несколько. Операторы на телефоне по разным направлениям, которые неплохо разбираются в своём вопросе. Поэтому, клиенты не ждут подвоха, считая, что они общаются с реальным магазином.
По итогу у подобных предпринимателей контактные телефоны все оформлены на друзей из солнечного Узбекистана, сайт на помоечные компании, платежи туда же. Раз в квартал они обычно меняют пару юр.лиц, чтобы не заморачиваться с отчётностью.
Обычно попадают в подобные истории строители, особенно, когда летний сезон, и некоторые позиции становятся дефицитными. Но я знаю пару историй, когда крупнейшие отечественные производители, у которых есть собственная СБ, все равно отправляли деньги мошенникам, причём цифры были с шестью, а то и с семью нулями.
Будьте внимательны, не теряйте бдительность, особенно сейчас, когда наша жизнь максимально активно уходит в цифровое пространство.