Берлинское государственное управление криминальной полиции (LKA) расследует несколько случаев мошенничества при оказании экстренной финансовой помощи компаниям для преодоления кризиса в период коронавируса.
Только с конца марта до начала этой недели 150 000 индивидуальных предпринимателей, фрилансеров и малых предприятий в столице Германии получили гранты на общую сумму 1,3 миллиарда евро. В зависимости от размера компании каждый заявитель получал до 15 000 евро. Но не все компании были честны в своих заявках, а банк одобрял их в спешке (что бы помочь большему количеству предприятий).
По словам официального представителя IBB (Инвестиционный банк Берлина), все получатели финансовой помощи в ближайшее время получат уведомление по электронной почте, которое можно использовать в качестве сертификата для подачи в налоговую инспекцию, а также даст каждому возможность проверить свои данные еще раз.
Если информация, указанная в заявлении, является ложной, в зависимости от организации и деятельности заявителя, можно утверждать об наличии факта субсидиарного мошенничества, что грозит тюремным заключением сроком на пять лет или внушительными штрафами.
Кроме этого имело место мошенничество с воровством личных данных заявителей на финансовую помощь, посредством организации фальшивых сайтов с формами и бланками заявок на гранд. Есть подозрения, что преступники делали мошеннические заявления на финансовую помощь используя чужие данные.
Министерство экономики в Дюссельдорфе временно прекратило все выплаты по экстренной помощи.
Детали на kriminalnews.de