Федеральное бюро расследований США арестовало российского рэпера Максима Бойко в Майами. Обвинений хватает: его подозревают в связях с хакерской группировкой QQAAZZ, отмывании денег через криптовалюты и связях с ныне неработающей криптобиржей BTC-e. В ФБР заявили, что Бойко «является опасным киберпреступником и частично ответственен за кражу десятков миллионов долларов в прошлом». Ирония в том, что подозрения на россиянина пали после публикаций в его Инстаграме фотографий предметов роскоши, пачек денег и прочих атрибутов богатой жизни.
Напомним, биржи BTC-e уже не существует. Её закрыли летом 2017 года, причём в своё время торговая площадка была самой популярной в паре Биткоин-рубль. Это значит, что через неё проходил самый большой объём операций по покупке криптовалюты за национальные деньги. Закрытие биржи в том числе связано с арестом Александра Винника. Подробнее об этой истории можно почитать здесь.
Обман с криптовалютой
Изначально Бойко пересёк границу США 19 января и указал в декларации о материальных активах сумму в размере 20 тысяч долларов. Это якобы его доходы со сдачи недвижимости в России и инвестирования в Биткоин. Однако сотрудники службы таможенного и пограничного контроля США в этом засомневались. Как выяснилось позже, в Инстаграме подозреваемого с 2015 года регулярно появлялись фотографии с огромным количеством предметов роскоши. Их все явно нельзя приобрести за скромные официальные доходы Бойко.
В итоге после изучения социальных сетей рэпера у представителей властей США возникли серьёзные подозрения в правдоподобности его данных. А вместе с этим — желание изучить личность Бойко подробнее.
Вот цитата из ордера на арест россиянина.
На аккаунте в Instagram и в Apple iCloud есть фотографии подозреваемого с большими суммами в долларах США и других валютах. Некоторые из фотографий были размещены в интернете ещё в 2015 году.
Скорее всего, Бойко уклонялся от уплаты налогов, выводя значительное количество биткоинов с ныне неработающей биржи BTC-e. Как уже было сказано, его также подозревают в сотрудничестве с хакерской группировкой QQAAZZ и отмывании денег в крупных размерах. Всё это — официальные формулировки, то есть пока подробных деталей нет. Очевидно, сотрудники ФБР раскроют их позже.
Вот ещё снимки из Инстаграма. Неудивительно, что они вызвали интерес властей.
Актуальные комментарии по ситуации уже тоже есть.
Напомним, BTC-e закрыли в 2017 году. В своё время торговая площадка была настоящим «Диким Западом»: там оседало большое количество BTC с незаконной деятельности и происходили масштабные манипуляции ценой альткоинов.
Исследование баз данных ФБР показало, что подозреваемый зарегистрировал аккаунт на бирже BTC-e, связанный с его электронной почтой и именем «Максим Бойко», под ником «gangass».
Бойко пополнил свой аккаунт на BTC-e на сумму 387 964 доллара, а потом вывел оттуда 136 биткоинов. Очевидно, за это время монеты существенно выросли в цене. Ну а раз сотни тысяч долларов Бойко находились в криптовалюте, наличных у него наверняка было значительно больше. Так что федералам ещё предстоит поработать.
Похоже, желание приехать в США стало для Максима Бойко фатальным. То же самое можно сказать о его аккаунте в Инстаграме: всё же яркие фотографии привлекли внимание и в итоге привели к аресту.
Мы считаем, что данная ситуация — очередной повод не хранить криптовалюты на бирже. Для этой цели лучше подойдёт аппаратный кошелёк, от которого у вас будет ключ. Пока он есть у вас, переживать о сохранности монет не придётся. И они вряд ли достанутся кому-то другому.
Сказать то же самое о криптовалютных биржах, увы, не получится. Их периодически взламывают и обчищают. Причём самое обидное то, что некоторые из них так и не восстанавливаются. Соответственно, пользователи лишаются средств и остаются ни с чем. Пример подобного — биржа Cryptopia.