Для начала, что такой 115ФЗ?
Это федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученные мошенническим путём, и финансированию терроризма.
На просторах интернета, вы найдёте в большенство случаев, описание этого закона. А нам надо с вами получить знания, как не попасться мошеннику на этом же законе.
ВВЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!! Если у вас есть (спящие счета) счета которыми вы не пользуетесь и на которых есть деньги, советую вам взяться за них и сделать хотя бы какое нибудь действие по данному счету.
Разберем пример.
У вас есть счёт, который вам заблокировал банк на фоне 115фз, тут вы уже ничего не поделаете, как же быть если у вас там есть деньги? Мошенники нашли выход из этой ситуации. Они работают на прямую через суд, через того же самого дропа( кто такой дроп? На канале есть статья по этому поводу, советую к прочтению) они собирают все необходимые средства и с помощью документов, дропа и наглости, в большинстве случаев выигрывают дела и забирают деньги себе.
В этом случае, у меня есть подозрение, что как и дроп, так и мошенник попадут под одну статью, о подделке документов, скорее всего ещё и совершения кражи в особо крупных размерах, в общем, минимум, что светит этим товарищам если их поймают, это уголовное дело, со сроком лишения свободы от 2 до 12 лет свободы, справедливо? Я думаю, что да, времени будет достаточно, что бы все осмыслить.
Какой подведём итог? Не советую вам через свои счета отмывать деньги и заниматься грязными счётами, в любом случае вы страдаете, так как в любом банке есть служба безопасности, и она за всем следит(по крайней мере я надеюсь).
ГРАЖДАНЕ, НЕ НАРУШАЙТЕ ЗАКОН, НЕ СОВЕРШАЙТЕ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ СО СВОИМИ СЧЕТАМИ!!
счастья вам, удачи и радости!