Доверие россиян на этом не останавливается: следующая волна борьбы с мошенниками на валютном рынке прокатилась по регионам России. За прошедший год десятки уголовных дел, связанных с мошенничеством на Форекс, были возбуждены в различных регионах России. Последний случай - следователи закрыли офисы мошенников, имеющие филиалы в нескольких городах одновременно: в Москве, Уфе, Санкт-Петербурге, Краснодаре.Каждое из этих расследований широко освещается в средствах массовой информации, но люди продолжают попадать в ловушки. В то же время не так много схем, по которым работают мошенники. Мы проанализируем их, но сначала кратко материал.В России Forex имеет негативную репутацию среди широкой публики, хотя валютный рынок существует уже несколько десятилетий и является неотъемлемой частью мировой экономики. На рынке люди покупают и продают валюту, следуя тенденциям курса. На Форексе сотни тысяч людей по всему миру зарабатывают и теряют свои состояния ежедневно. Брокеры, то есть посредники, - это онлайн-платформы, на которых люди размещают свои средства для игры на бирже. Брокер должен иметь российскую или иностранную лицензию. Все финансовые учреждения, имеющие лицензию в России, перечислены на веб-сайте Центрального банка. Следует понимать, что в стране, где у брокера есть лицензия, будут приниматься решения по юридическим спорам, если они возникнут. Тем не менее, люди часто не обращают внимания на наличие лицензии или на регистрацию компании. Кроме того, имея весьма смутное представление о структуре и принципах валютного рынка, они начинают играть. Это то, что используют мошенники, так называемые поддельные брокеры. Схема проста: мошенники, как утверждается, предоставляют клиентам доступ к торговому терминалу через мошеннический веб-сайт, но в действительности все данные из личного кабинета являются вымышленными. Суммы, перечисленные клиентом, зачисляются не на счет брокера, а на неверные счета. На этот момент деньги клиента уже находятся в руках злоумышленников. Затем перед наивным человеком выполняется небольшая онлайн-игра: на экране монитора клиент видит, что курс валют резко меняется, и теряет свои деньги. На этом мошенники не останавливаются и предлагают человеку продолжить играть, чтобы покрыть убытки. Сложно поверить, но сотни людей по стране влезают в неподъемные долги, обрастают кредитами в надежде отыграться, не понимая, что не имеют шансов, а просто перечисляют свои деньги мошенникам. Та же схема может работать с добросовестными брокерами. Опять же, брокер является просто посредником между инвестором и валютным рынком. После ужесточения требований для получения лицензии, мошенники поняли, что им не нужно становиться поддельными брокерами, они сообразили что могут работать от имени тех, у кого уже есть лицензия. Мошенники начали открывать коммерческие агентства, то есть они стали официальными представителями брокерских компаний в регионах. Это абсолютно легальная процедура в мировой практике. Трейдер выполняет заказы клиентов на покупку и продажу ценных бумаг на фондовом рынке. По этой аналогии фальшивый трейдер просто сознательно теряет деньги клиента, переводя средства на фальшивые счета. Доверчивые граждане, которые перечислили миллионы рублей мошенникам, по всей стране начали обращаться в правоохранительные органы. И последние несколько лет в России начали возбуждать уголовные дела против этих преступников. Когда правоохранительные органы начинают общаться с клиентами фальшивых брокеров и фальшивых трейдеров, оказывается, что у этих компаний нет ни одного довольного клиента.
Понравилась статья! Ставь лайки,оставь комментарий,подпишись на канал!
