Криптобиржу Binance присвоении крипто-активов почти на 1 млн. долларов с замороженного аккаунта. Биржа ссылается на расследование южнокорейской полиции, но подтверждений этому нет.
Большой счет
В ноябре 2018 года Binanace заблокировала учетную запись, с активами в криптовалюте. Владелец счета утверждает, что биржа во главе с Чангпенгом Чжао присвоили активы, сообщает HackControl.
Владелец аккаунта утверждает, что в то время Binance заморозил криптовалюту на сумму 858'999 долларов. В частности, Binance заблокировала:
- 4,5609 BTC
- 1 600,215 ETH
- 4 299,39 ETC
- 726 LTC
- 169 646 IOTA
- 33 895,14 EOS
- 810 807 TRON
- 365 ZEC
- 128 XMR
- 6 DASH
- 765 ВСН
- 1170 USDT
Все началось с транзакции Ethereum. Binance переключила свое внимание на 2'844,881 ETH, переведенных на торговый счет. В то время как владелец утверждает, что он объяснил происхождение средств, Binance приостановила операции по счету, сославшись на запрос южнокорейской полиции.
Binance потребовались дополнительные процедуры проверки личности клиента (KYC) и объяснение происхождения средств в рамках усилий по борьбе с отмыванием средств (AML). Биржа заявила, что учетная запись была заблокирована по запросу полиции, хотя пользователь утверждает, что он не получал никаких запросов от южнокорейских властей.
Представители Binance сообщили ForkLog, что часть ETH, переданная пользователем, была украдена из корейского проекта 8 ноября, хотя она не раскрыла его название. Binance заявила, что в итоге перечислила всю сумму в южнокорейскую полицию.
В апреле прошлого года украинские правоохранительные органы обратились в Binance, на что биржа ответила тем же объяснением.
Тем не менее, пользователь не может найти никакого решения южнокорейской полиции. Последний отрицает, что они предъявляли какие-либо претензии в отношении владельца учетной записи Binance. Кроме того, полиция подчеркнула, что они не просили заморозить или перевести какие-либо крипто-средства, говорит пользователь.
Он добавил, что отправил переписку с южнокорейской полицией в Binance, но биржа не отвечает. на запросы и пользователь сделал вывод:
У меня есть все основания полагать, что Binance присвоила мои активы в свою пользу. Общение с ними продолжается с 21 ноября 2018 года. Уже прошло 18 месяцев.
Кажется, это не первый инцидент с биржей. HackControl обнаружил аналогичные случаи, чей ущерб составил 3 миллиона долларов. Пользователи подадут коллективный иск против криптобиржи и Чанпенга Чжао лично.
Также интересно, что Binance и 10 других крипто-фирм недавно были обвинены в продаже незарегистрированных ценных бумаг на территории США.