Прокурор спецотдела борьбы с трансграничными преступлениями и полиция Траунштайне (Бавария) при поддержке Интерпола предотвратили крупное международное мошенничество с защитными масками.
Жертвой мошенников стал управляющий директор международной торговой компании с офисами в Цюрихе и Гамбурге. Проведя отпуск в Австрии, он заразился коронавирусом и находился на домашнем карантине в Баварии. В середине марта, работая из дома, бизнесмен получил от мнимых поставщиков из Азии коммерческое предложение на поставку большой партии респираторных масок и стал искать оптовых покупателей в Германии.
К сделке проявила интерес администрация земли Северный Рейн-Вестфалия, которая намеревалась приобрести десять миллионов масок на сумму почти 14,7 миллионов евро. Партия должна была быть поставлена через посредников в Нидерландах, где швейцарской торговой компанией были заказаны 52 фуры для доставки масок в Германию. В дороге груз должен был сопровождаться полицией.
Власти земли Северный Рейн-Вестфалия, зная о надежности поставщика, перечислили 14,7 миллионов евро в Швейцарию. В свою очередь преступники обманом вынудили управляющего директора заплатить им около 2,4 миллиона евро в качестве авансового платежа. В конце марта его компания осуществила предоплату прямо из дома, однако после этого не было предпринято никаких действий по отправке товара. Поняв, что мог подвергнуться мошенничеству, 30 марта обманутый бизнесмен подал уголовную жалобу в местную полицию.
Неотложные меры, которые предпринял международный спецотдел местной прокуратуры (при поддержке Интерпола, агентства EUROJUST и следственных органов нескольких европейских стран), быстро привели к успеху: 2 миллиона евро были заморожены в различных зарубежных банках, преступники потеряли к ним доступ. Одновременно с этим швейцарская компания вернула около 12,3 миллионов евро правительству земли Северный Рейн-Вестфалия.
Генпрокурор Мюнхена Рейнхард Реттл пояснил:
Несмотря на проблемы и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, эффективная правоохранительная деятельность гарантируется всегда и национальные границы этому не помеха. Быстрые и успешные меры, предпринятые в этом деле, показывают, что создание международных спецотделов с соответствующей специализацией и доступом к глобальным правоохранительным структурам является правильным подходом в борьбе с трансграничной преступностью.
Сейчас в нескольких странах продолжается расследование, чтобы выяснить личности преступников и вернуть оставшуюся у них часть предоплаты. Другие подробности о ходе следствия пока не предоставляется чтобы не ставить под угрозу успех операции.
Новая и дополнительная информация будет публиковаться по мере поступления. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм @INTERPOL_NEWS