SEC (Комиссия по ценным бумагам США) выступила с обвинением в адрес семьи из Техаса, якобы обманувшей инвесторов на $500 000. Известно, что супружеская пара собрала средства с помощью проведения незаконной сделки с токенами TeshuaCoin.
Регулятор заявляет, что Ларри Доннелл Леонард (Larry Donnell Leonard), в прошлом являвшийся пастором, и его жена Сювана Леонард (Shuwana Leonard) привлекли инвестиции в размере $500 000 от более 500 человек. В афере были задействованы компании, принадлежащие обвиняемым — Teshua Business Group и Teshuater соответственно.
В начале реализации своего плана супруги распространяли акционерные сертификаты фирмы, занимавшейся производством щелочной воды Teshuater. Далее злоумышленники занялись продажей токенов TeshuaCoin (в результате они планировали заполучить $20 млн.). Общаясь с потерпевшими инвесторами, крипто-мошенники убеждали их в том. Что TeshuaCoin — легко конвертируемая и функциональная криптовалюта, ценность которой мало отличается от ценности Bitcoin.
Более того, супруги называли то, что токены обеспечены обыкновенной щёлочной водой — «уникальным свойством». С помощью данного «уникального» крипто-актива пара собрала с наивных инвесторов около $170 000. В итоге в SEC пришли к выводу, что токены вообще не имели никакого обеспечения в принципе.
Но на токенах, связанных с водой, аферисты не остановились — также пара собирала с инвесторов деньги, презентуя им бизнес-план проекта по майнингу Bitcoin. Естественно, майнингом супруги заниматься даже не планировали — как выяснилось позже, добытые мошенническим путём финансы тратились на спекулятивную торговлю опционами.
Примечательно, что в ходе своей преступной деятельности супруги Леонард почему-то делали упор именно на афроамериканцев — на данный занимательный факт обратили внимание даже в SEC. Ведомство обвиняет супругов не только в мошенничестве, но и в нарушении текущего законодательства о ценных бумагах. Также SEC попросило суд наложить на обвиняемых штраф и взыскать в пользу пострадавших полученные обманным путём деньги.
*Напомним, что похожая история произошла в США и в прошлом месяце. Крипто-стартап был обвинён SEC в проведении ICO мошеннического характера и краже $4.3 млн. более, чем у 150 человек.