Правоохранительные органы Индии начали расследование финансовой деятельности целого ряда крипто-компаний страны. Их подозревают в мошеннических действиях с активами клиентов. Эти новости криптовалюты стали основными в Индии в последние дни.
Нижний парламент Индии изучает биткоин-компании
Согласно документу, опубликованному Lok Sabha - нижней палатой двухпалатного парламента Индии, некоторые законодатели страны хотят, чтобы исполнительная власть изучала деятельность индийских биткоин-компаний более пристально, поскольку возможны факты мошенничества с деньгами вкладчиков таких крипто-компаний с цифровыми активами.
В вопросе, заданном Министерству по корпоративным вопросам, законодатели поинтересовались, какие меры предпринимаются правительством для определения уровня мошенничества и мошеннических действий со стороны биткоин-компаний.
Другие вопросы, касающиеся предполагаемых злоупотреблений криптографических компаний, также были связаны с несоблюдением Закона о компаниях страны, в котором не указывались подробности их годовых балансовых отчетов, хотя биткоин признан официально платежным средством в Индии.
Отвечая на поставленные вопросы, Анураг Сингх Тхакур - государственный министр финансов и корпоративных дел Индии, отметил, что биткоин-компании не определены в Законе о компаниях. Тем не менее, Министерство корпоративных дел (MCA) провело проверку через регистратора компаний (RoC), Ахмадабад, в отношении ZEB IT Services Private Limited для изучения аспекта, связанного с операциями в BTC, и на основании полученных данных, были выдвинуты обвинения за нарушения, согласно различным положениям Закона о компаниях.
Помимо продолжающегося судебного преследования, министр MCA сообщил, что в настоящее время ZEB IT находится в стадии ликвидации. Что касается Unocoin - другой зарегистрированной в RoC крипто- компании Индии, министр Такур заявил, что у фирмы нет проблем с несоблюдением Закона о компаниях.
Ответ министра показал, что только две крипто-компании в Индии имеют регистрацию RoC, что указывает на существенное отсутствие лицензионного соответствия со стороны фирм, занимающихся цифровыми валютами в стране.
Крипто регулирующее законодательство в Индии несовершенно
Поскольку индийский парламент рассматривает крипто-компании, как фирмы, работающие на рынке на общих условиях, возможно, придется связаться с правительством, чтобы разработать условия для четких правил криптовалюты в стране.
Ранее в марте Верховный суд издал историческое постановление, аннулирующее запрет Резервного банка Индии (RBI) на коммерческие банки, предоставляющие услуги крипто-обменов в стране. РБИ заявил о своем намерении оспорить судебные решения, утверждая, что криптографическая торговля создает системные риски для финансового сектора Индии.
После отмены запрета крипто-обменники попытались возобновить прямые депозиты и снятие средств с банковского счета. По сообщениям, крупные платформы, такие как Kraken, стремятся установить значительное присутствие на рынке криптовалюты в Индии.