Со всех уголков мира поступают новости о нечестных сиюминутных предпринимателях, так или иначе умудрившихся нажиться на человеческой панике. В этот раз схема оказалась очень простой: покупки, заказанные онлайн, попросту не доставлялись. Поразительный факт: больницы во многих странах уже переполнены заразившимися COVID-19, правительства пытаются сделать все, чтобы защитить своих граждан от дальнейшего распространения вируса - и во всем этом определенная категория людей видеть возможность получить выгоду.
«Преступники используют страх и неуверенность, создаваемые COVID-19, чтобы охотиться на ни в чем не повинных граждан, которые стремятся защитить свое здоровье и здоровье своих близких», - заявил Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток в докладе о мошенничествах, связанных с пандемией в Европе.
В AnChain.AI сообщили, что две недели назад они начал расследование по запросу неназванного правоохранительного органа по делу о крупном мошенничестве.
Следователи заметили закономерность: мошенники размещали материалы на надежных сайтах, включая Amazon, eBay и рынки социальных сетей; затем заманивали потребителей с сайтов на платформы обмена сообщениями без стороннего надзора; Затем они брали оплату в крипто и формировали фальшивый инвойс в качестве «доказательства», чтобы обмануть рынок и потребителя.
«Наш генеральный директор фактически заказал маски у продавца, которого мы уже подозревали, и все подтвердилось,», - комментирует представитель AnChain.AI Виктор Фанг, который в начале февраля заплатил за 100 упаковок хирургических масок, которые еще не пришли (Фанг переводил оплату в крипто).
«Они отмывают деньги с помощью большого количества сквозных адресов или используют такие вещи, как тумблеры и миксеры, прежде чем вывести деньги через обменники», - объяснили в компани.
К настоящему времени более 90 процентов мошеннических крипто-транзакций были получены в (USDT), 5 процентов в биткойнах, 2 процента в эфире и небольшом количестве в «широком спектре» других криптовалют.
Первые сообщения о мошенничествах в блокчейне поступили из Азии, где население уже давно испытывает трудности с нехваткой медикаментов и предметов первой необходимости.
Руководство AnChain.AI настоятельно рекомендует не совершать подозрительных сделок и не договариваться о покупке через ненадежные мессенджеры. Риск попасться на уловку мошенников есть всегда, но в условиях всеобщей паники он возрастает в разы.
«Любой, кто думает о покупке медикаментов в Интернете, должен уделить минуту и убедиться, что вы на самом деле имеете дело с законной, уважаемой компанией, в противном случае ваши деньги могут быть потеряны недобросовестным преступникам», - заявил в пресс-службе глава Интерпола Юрген Сток.
INTELION MINING - ваш надежный партнер в сфере майнинга криптовалют