Федеральные агенты арестовали 24 человека по подозрению в отмывании денег за операции по мошенничеству в Интернете, которая, как утверждается, принесла более 30 миллионов долларов.
Бизнесмены и частные лица, как утверждается, потеряли средства в результате различных бизнес предложений по электронной почте (BEC), в том числе интимного содержания и мошенничества с пенсионными счетами.
24 обвиняемых подозревают в отмывании средств, полученных в рамках этих схем, через банковские счета в США и по всему миру. Утверждается, что они создали фальшивые компании и использовали фальшивые и личные данные жертв для открытия банковских счетов.
Прежде чем переводить средства, они быстро их снимали и затем переводили другим подсудимым. Из 24-х человек, 29-летнему Дариусу Соваху Окангу из Стоун Маунтин, штат Джорджия, также предъявлено обвинение по одному из пунктов обвинения в банковском мошенничестве и одному пункту обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, после того, как он обманным путем заставил жертву перевести со своего пенсионного счета 288 000 долларов на его счет.
Афиз Олаид Адениран, 31 год, Атланта, Джорджия, и Блесинг Оджо, 34 года, Нигерия, также обвиняются по одному пункту обвинения в мошенничестве с помощью электронных средств. Адениран обвиняется в обмане покупателей жилья и краже 40 000 долларов США, предназначенных для сделки с недвижимостью, в то время как Оджо, один из подсудимых, организовал мошенническую схему с фальшивыми счетами, которое обманом заставило калифорнийскую медиа-компанию перевести 646 840 долларов США на банковский счет, контролируемый им.
Еще 17 человек ожидают от федерального суда в Атланте обвинений в банковском мошенничестве, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, отмывании денег и заговоре с целью совершения этих преступлений. Обвинения подчеркивают, насколько широко распространено сегодня мошенничество в Интернете. Мошенники BEC заработали почти 1,8 млрд долларов в 2019 году, что составляет более половины всех потерь от киберпреступлений в размере 3,5 млрд долларов, о которых сообщалось ФБР, согласно недавнему отчету.
Вымогательство посредством получения конфиденциальной информации и интимные аферы были на втором месте. Общее состояние мошенников в 2019 году доходит до $475 млн. "Схемы мошенничества, подобные тем, которые совершают, и которым способствуют эти подсудимые, наносят значительные убытки гражданам, компаниям и финансовой системе", - сказал адвокат США Бьюнг Пак. Некоторые из этих схем нацелены на пожилых людей и часто истощают сбережения жертв за всю их жизнь". Эти аресты подтверждают приверженность Министерства юстиции преследованию тех, кто охотится на самых уязвимых граждан".
Чтобы не попасть в ловушку мошенников обязательно посмотри подробную статью как именно подделываются email сообщения, и не забудь подписаться, чтобы получать самые свежие новости и практическую информацию в сфере информационной безопасности!