Перемещение денежных средств через границы стран является распространенным методом отмывания денег. Декларирование наличной валюты или оборотных инструментов на предъявителя - BNI во время путешествия в Австралию и из нее является обязательным юридическим требованием.
Путешественники могут перевозить неограниченное количество денег, как в Австралию, так и из нее. В тоже время, вы должны будете задекларировать наличные денежные средства в австралийской или иной иностранной валюте, если общая сумма денежных средств составляет 10 000 (AUD) австралийских долларов или превышает ее (460 647 рублей или более). Вы должны будете также обнародовать и безналичные формы денег, находящиеся у вас, если вас попросит об этом сотрудник австралийской пограничной службы или полиции.
Декларирование наличных денег
Наличная валюта обычно декларируется в зоне таможенного досмотра при въезде или выезде из Австралии. Поэтому, вы можете заполнить форму контроля в международном аэропорту или морском порту, а также заполнить ее перед отъездом дома.
Бланк формы контроля выглядит следующим образом
Оборотная сторона бланка выглядит следующим образом.
Вы можете распечатать, заполнить и подписать форму дома. Принести заполненную форму с собой в аэропорт или морской порт. Передать бланк австралийскому офицеру пограничной службы.
Декларирование безналичных форм денежных средств.
Безналичные формы денежных средств, такие как чеки, векселя, дорожные чеки, облигации на предъявителя, денежные переводы или почтовые переводы, называются оборотными инструментами на предъявителя (BNI). Декларирование оборотных инструментов на предъявителя (BNI) отличается от декларирования валюты. Вы должны будете заявить, что владеете (BNI), если сотрудник австралийской пограничной службы или полиции попросит вас об этом при въезде или выезде из Австралии, независимо от стоимости (BNI). Это применимо также в том случае, если (BNI) не имеют заявленного денежного выражения (например, пустой чек). Вам необходимо будет заявить о наличии (BNI) и заполнить бланк форму, даже если в оборотном инструменте на предъявителя (BNI) не указан получатель платежа (лицо, которому будут выплачены средства).
Бланк форма декларирования оборотных инструментов на предъявителя (BNI) выглядит следующим образом.
Вы должны знать, что в любом случае с вас не будут взиматься никакие сборы за владение или декларирование валюты или оборотных инструментов на предъявителя (BNI).
В тоже время вы можете быть подвергнуты наказанию, включая тюремное заключение или штрафу, за:
- не декларирование наличных денежных средств в австралийской или иной иностранной валюте;
- не декларирование оборотных инструментов на предъявителя (BNI), если вас просят об этом сотрудники пограничной службы или полиции.
Что происходит с бланк формой после ее заполнения.
Австралийская пограничная служба пересылают заполненную бланк форму в AUSTRAC. Информация, представленная вами в бланк форме надежно хранится и доступна только AUSTRAC, включая правоохранительные органы. Личные данные не предоставляются никаким частным и юридическим лицам и компаниям.
Получение копии заполненной бланк формы.
Вы можете подать заявление на получение копии заполненной вами бланк формы в соответствии с законом о свободе информации 1982 года.
Вот такие требования предъявляет Австралия к людям, перевозящим денежные средства через границу. Если Вас заинтересовала данная статья или Вам стало интересно, не забываем ставить палец вверх и подписываться. Жду Ваших комментариев.