Организаторы криптовалютной пирамиды PlusToken за последние семь месяцев отмыли порядка 80% украденных средств. Их деятельность препятствовала росту стоимости Bitcoin, однако теперь влияние пирамиды снизилось, сказано в отчете аналитической компании OXT Research.
Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB
Аналитики пишут, что мошенники пропускают криптовалюту через bitcoin-миксеры — специальные сервисы, которые усложняют или делают практически невозможным отслеживание транзакций в сети Bitcoin. После этого активы консолидируют и распределяют по криптовалютным биржам.
«Приблизительно 80% токенов, поступивших в миксеры, уже распределены между биржами. До 33 872 BTC уже пропущены через миксеры, но все еще находятся на их адресах, а 3 853 BTC еще не прошли обработку. В общей сложности 37 725 BTC поступили на адреса миксеров, но еще не были распределены», — сказано в отчете.
В OXT считают, что большая часть средств была отмыта через крупные торговые площадки, например, через Huobi и OKEx. Строгие правила идентификации пользователей (KYC) не помогли биржам помешать мошенникам.
Пирамида PlusToken
PlusToken — одни из самых крупных финансовых пирамид за всю историю существования криптовалютной отрасли. Компания, которая позиционировала себя как международный децентрализованный проект, была основана в 2018 году. Пирамида работала по классической схеме Понци: первым участникам выплачивали деньги за счет средств новых пользователей.
Организаторы обещали участникам высокую доходность, а собственные токены пирамиды обращались на крупных криптовалютных биржах таких, как Huobi и Bithumb. Инвесторы доверяли PlustToken, но летом 2019 года владельцы компании исчезли с активами клиентов на сумму $3 млрд.
В августе того же года китайская полиция арестовала предполагаемых организаторов пирамиды, однако кошельки PlusToken остались активными, равно как и ее сервера.
Влияние на курс Bitcoin
Один из специалистов OXT Research заметил, что PlusToken замедляет продажу токенов на фоне слабости рынка и возобновляет ее, когда тот начинает расти. На прошлой неделе со связанных с деятельностью пирамиды адресов на кошельки миксеров было отправлено порядка 13 000 BTC.
Исполнительный директор индийской биржи CoinSwitch.co Ашиш Сингхал (Ashish Singhal) рассказал Coindesk, что, по его мнению, резкое снижение курса связано именно с продажей криптовалюты PlusToken. С ним согласны некоторые аналитики, например, Кевин Свенсон. Последний считает, что мошенники наводнили рынок ордерами на продажу, что, в совокупности с развалом сделки ОПЕК+, обрушило курс.
«По сути, мы имеем дело с крупным китом, который продает активы, как только рынок начинает расти», — пишет Свенсон.
Одной из первых на влияние PlusToken на курс Bitcoin обратила внимание управляющий партнер компании Primitive Crypto Дови Ван. Она заметила, что Bitcoin подешевел с $14 тыс. до $10 тыс. на следующий же день после ареста организаторов пирамиды.
За последние сутки Bitcoin подешевел более чем на 20%. На момент сдачи материала токены крупнейшей по капитализации криптовалюты торгуются за $6 064,14 — c начала недели актив подешевел практически на $3 тыс.