📜 Федеральная таможенная служба подготовила очередные нововведения. С 04 февраля 2020 года вступили в силу изменения, регулирующие правила провоза денежных средств через границу. Касается это тех, кто пересекает таможенную границу ЕАЭС и имеет при себе сумму свыше 100 000 долларов США в эквиваленте по курсу валют на день подачи пассажирской таможенной декларации.
Участниками Евразийского экономического союза являются Беларусь, Казахстан, Российская Федерация, Армения и Кыргызстан. До вступления в силу изменений при ввозе или вывозе с территории союза, нужно было лишь задекларировать деньги и чеки, если их сумма превышает сумму, эквивалентную 10 000 долларов (п.п.7 п. 1 ст. 260 Таможенный кодекс ЕАЭС).
п.п.7 п. 1 ст. 260 Таможенный кодекс ЕАЭС
- ⚖️ Теперь, при наличии 100 000 долларов в кармане и более, к заполнению пассажирской таможенной декларации в красном коридоре добавилась обязанность представить документы, подтверждающие происхождение этой суммы.
Такое решение приняла Коллегия Евразийской экономической комиссии, являющаяся постоянно действующим органом ЕАЭС. Это новый метод борьбы на международном уровне с отмыванием грязных денег в целях недопущения финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступным путем.
📜 Что такое 100 тысяч долларов? Это более 6 миллионов рублей. А значит, рядовых туристов данные изменения не коснулись.
Но тому, кто решит купить, к примеру, недвижимость в Армении за наличные, придется отчитаться и документально подтвердить таможенникам происхождение денег.
Если это официально заработанные денежные средства, беспокоиться не о чем, достаточно будет предъявить банковскую выписку о снятии наличных денежных средств со своего счета.
Но, как правило, наличие таких сумм сопряжено с определенными нюансами. В том случае, если подтвердить источник денежных средств не удастся, не получится также и провезти их.
- ⚖️ Кроме отчета за наличные деньги перед таможней нужно будет также объясниться и за перевозимые оборотные инструменты на предъявителя на аналогичную сумму. Такими инструментами являются векселя, чеки и ценные бумаги, поскольку их можно обналичить.
📜 Далеко не каждый декларирует перевозимые денежные средства, кто-то не знает вообще о данной обязанности, а кто-то надеется проскочить, а вдруг не заметят. Но ведь замечают.
И привлекают к административной ответственности по ст. 16.4 КоАП РФ. А наказание там ни много ни мало – штраф в размере до двукратной незадекларированной суммы. И малозначительность, как правило, в таких случаях не срабатывает.
Сумма в размере 100 000 долларов превышает пятикратный размер суммы наличных, которую можно не декларировать, а значит, подпадает под особо крупный размер перемещаемых денег.
- ⚖️ И если не будет декларации, ответственность будет уже не административная, а уголовная по статье 200.1 Контрабанда УК РФ, со штрафом до 15 кратной незадекларированной суммы, либо ограничением свободы на срок до 4 лет.
📜 Об ответственности за не предоставление документов, подтверждающих происхождение суммы более 100 000 долларов, таможня пока молчит. Но выезд с этими деньгами будет однозначно запрещен.
📝 Полная версия статьи доступна на сайте PRAVOBOX.RU в разделе "Советы и рекомендации юристов на злобу дня".
Будьте всегда в правовом поле! Ваш канал pravobox.ru
Канал PRAVOBOX.RU в Яндекс.Дзен / Подписывайтесь, читайте, комментируйте, ставьте "лайк", делайте репосты в социальные сети если информация была для вас полезной!
©PRAVOBOX.RU 2020 г. аукцион-агрегатор юридических услуг