Доверяй, но проверяй. Клиент почти потерял товар, который отдал на реализацию.

Здравствуйте уважаемые читатели, пишу вам буквально сразу после успешно выполненного задания. Ко мне обратился клиент из города Балашиха с просьбой проверить благонадежность бизнес-партнера, которому был отправлен на реализацию товар в г. Краснодар. Со слов клиента, к нему обратился человек через мессенджер и в ходе общения, рассказав о своем магазине смежной направленности, данный гражданин выступил с предложением реализовать товар в своем магазине. Общение было выстроено с помощью голосовых сообщений, правильно поставленных диалогов, чтобы предложение не выглядело навязчиво, обратившийся человек сбросил фотографии своего магазина, уставные документы, всячески подтверждая возможность своих слов. Между ними возникла договоренность о поставке товара на реализацию, товар был отправлен и после его получения новый бизнес-партнер пропал.

Расписки с договоренностью между клиентом и новым бизнес-партнером и экспедиторские расписки отправления товара. Уважаемые читатели, проявляйте финансовую грамотность и не стесняйтесь консультироваться с юристами. Без заверения нотариуса, данные расписки имели бы слабую доказательную базу, если бы дело дошло до суда. Порой элементарная экономия на консультации у юриста может обойтись большими финансовыми потерями.

С 9.00 сегодняшнего дня я приступил к реализации поставленной задачи, в 16.00 она была решена. Мною была осуществлена проверка предоставленных учредительных документов по открытой базе ФНС, в ходе которой было обнаружено, что у данного налогового агента было множество не выполняющихся исполнительных производств. Было выявлено, что документы которые были отправлены клиенту содержали старые ФИО, и человек который представился этими данными, имел уже другие, которые сменил по заявлению в отделении полиции, получив новый документ удостоверения личности. Магазин в итоге находился по другому адресу, но на этой же улице и товар который был отдан, был уже на полках, в процессе реализации.

Мною и моей командой помимо этих установленных фактов, была найдена мать бизнес-партнера и произведен диалог, после которого в течении 10 минут, бизнес-партнер вышел на связь с клиентом, оправдывая свое молчание и игнорирование контактов легендой о смерти отца. В свою очередь, при диалоге с матерью, она об этом ни слова не сказала и если данное заявление было бы правдой, думаю ее не было бы на месте реализации товара. Под видеозапись мы изъяли весь товар клиента в соответствии с артикулами и на основании доверенности клиента, зафиксировав это в соответствующих актах с бизнес-партнером и после отправили нашему заказчику службой ПЭК в г. Балашиха Московской области.

Подписывайтесь под наш канал! Впереди много интересных расследований и событий!