Обналичивание денег является нормальным для любого человека. Так называется конвертирование безналичных сумм. Наличная форма расчета сегодня используется всеми торговыми объектами. Миллионы людей выполняют подобные операции каждодневно. Ничего
предосудительного в этом с точки зрения закона нет. Хотя существуют мошенники, которые пользуются наличными, чтобы обойти налоговый контроль. Речь идет об "обнальных сделках". УК не содержит никаких требований к процессу обналичиванию средств. Соответственно, привлечь человека к ответственности по этой причине невозможно. Однако в том же Уголовном Кодексе четко регулируется состав преступлений, который человек может совершить во время обналичивания средств. Относится большая часть подобных
преступлений к категории тяжких. За их совершение можно заработать тюремный срок. Практика привлечения нарушителей отличается своей спецификой. Поэтому необходимо ознакомиться с актуальной статистикой, чтобы узнать о происходящих в этой сфере
преступлениях. Для этого необходимо проследить за судебными решениями. Только в позапрошлом и прошлом годах было вынесено свыше четырехсот приговоров. Они касались граждан, выполнявших обналичивание средств. Чаще всего зафиксированы случаи обхода
налоговой уплаты. Подобных дел было более сотни. Также были осуждены люди, которые пользовались услугами так называемых обнальщиков. Данной категории были выписаны штрафные санкции 100-200 тыс. руб.
Были зафиксированы случаи мошенничества организованными группами. Данные дела проходили по обвинению особо крупных сумм в бюджет. Мера пресечения в подобных случаях действующим законодательством составляет 2-4 года тюремного срока. Есть случаи использования подставных персон при создании юр. лица. Многие дела касались неправомерного использования платежных средств. Следует особо отметить, что обналичиванием занимаются граждане, получающие за это вознаграждение. Такое преступление предусматривает 1-2-летний тюремный срок. Если преступление совершенно группой, тогда
срок заключения растет до пяти лет. Все перечисленные случаи были зафиксированы за прошедшие два года в судебной практике. При рассмотрении таких дел учитывались разные факторы, нюансы и мотивы
преступников. В соответствии с этим выносились решения. Поэтому, прежде чем идти на такой шаг или же соглашаться на предложение мошенников, следует задуматься о последствиях. А вы что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь!