Глава TCS Group (MCX:TCSGDR) (материнская компания Тинькофф банка) Олег Тиньков мог скрыть от налоговой службы США свое состояние в $1 млрд. К такому выводу пришел Минюст США, который опубликовал обвинительное заключение в отношении предпринимателя.
После открытия торгов на Мосбирже в пятницу, 6 марта, GDR TCS Group стала лидером снижения. По данным на 11:15 МСК, котировки снизились на 5,4% при падении индекса Мосбиржи на 2,6%.
Тиньков примет участие в SPO своего бизнеса на $300 млн
Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков примет участие в SPO своего бизнеса. «Я буду участвовать в поднятии капитала. Чем будет более привлекательная цена, тем больше будет мое участие. Но я по любой цене буду участвовать, поддерживать свой банк. Нам нужен капитал», – сказал он «Ведомостям» в кулуарах ПМЭФ.
TCS Group Holding PLC TCSq, которая является держателем 100% акций «Тинькофф банка», объявила во вторник о планах привлечь $300 млн дополнительного капитала в рамках допэмиссии на Лондонской бирже (LSE). Тогда представитель группы не уточнил, будет ли Тиньков участвовать в допэмиссии.
Бизнесмен может принять участие в размещении, но подтверждения пока нет, уточнял на телеконференции с инвесторами директор по корпоративному финансированию «Тинькофф банка» Сергей Пирогов.
«Я в марте продал долю, я не могу сейчас купить дороже, чем продал тогда», – объяснил Тиньков. В марте он выручил $18 за бумагу.
Допэмиссия нужна, чтобы выполнить новый, увеличенный прогноз по росту кредитного портфеля в 2019 году: банк поднял его с «более 40%» до «как минимум 60%». SPO необходим, чтобы воспользоваться возможностью роста и сохранить значительные запасы капитала в будущем, приводились в сообщении группы слова предправления «Тинькофф банка» Оливера Хьюза.
По итогам первого квартала 2019 года кредитный портфель вырос на 21,5%, до 241 млрд руб. Более половины этого роста обеспечила новая линейка кредитов, сказал Хьюз. В нее входят POS-кредиты, кредиты наличными, а также займы под залог квартиры и авто.
Внеочередное собрание акционеров по вопросу допэмиссии пройдет 27 июня в Лимассоле, где зарегистрирована TCS Group. Организаторы размещения –Morgan Stanley MS, «Ренессанс капитал» и UBS Investment Bank. Сейчас 47,3% компании принадлежит Тинькову, менеджменту TCS Group – 5,6%, в свободном обращении – 47,1%, говорится на сайте банка.
Рыночная капитализация TCS Group составляет $3,26 млрд, в свободном обращении находится 182,6 млн акций. Стоимость одной бумаги TCS Group на LSE составляет чуть меньше $18. На фоне новостей о допэмиссии котировки упали почти на 5%. На историческом пике в марте 2014 года акции дорожали до $24, а осенью 2015 года – опускались ниже $2 за акцию.
Планам «Тинькофф банка» может помешать Банк России. Регулятор недоволен бумом необеспеченных потребкредитов – только в первом квартале 2019 года их выдали на 25% больше, чем за соответствующий период 2018-го, – и может попытаться охладить рынок, увеличив коэффициенты риска, отмечает The Bell. Такие прецеденты уже cлучались: в апреле 2018 года ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам со ставкой 10–30% на 30 п.п.
Налоговая служба США заинтересовалась Тиньковым
Основатель и акционер группы TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США. Об этом говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE.
Слушания пройдут в Лондоне в феврале-апреле 2020 года. Дело касается решения вопросов, связанных с уплатой налогов. «Мы не можем раскрыть более подробную информацию о деле, но господин Олег Тиньков уверен, что оно будет разрешено как можно быстрее», — говорится в сообщении TCS Group.
Разбирательство не затрагивает ни одну из операционных компаний Tinkoff Group, уточнили в группе.
Представитель «Тинькофф Банка» сообщил РБК, что компания самостоятельно сообщила информацию об участии Тинькова в судебных слушаниях — «для прозрачного соблюдения всех юридических норм, имеющих отношение к публичной компании с листингом в Лондоне и Москве».
Тиньков был гражданином США до 2013-го. О том, что он отказался от американского гражданства, стало известно в 2017 году (когда появилась запись в регистре IRS), но официальной информации, когда именно произошел отказ, до сих пор не было.
Тиньков с 2018 года входит в «кремлевский доклад» Минфина США как лицо, приближенное к президенту России Владимиру Путину, отмечает The Bell.
После появления этой новости стоимость депозитарных расписок TCS Group на LSE снизилась на 10,38%, до $21,15 за бумагу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.
TCS Group зарегистрирована на Кипре. Группа является единственным акционером «Тинькофф банка». Тиньков — основной акционер TCS Group. Его состояние Forbes оценивает в $2,2 млрд.
Чистая прибыль TCS Group по МСФО с января по сентябрь 2019 года составила 25,1 млрд руб., рентабельность компании — 59%, указывается на сайте группы.
По данным ведомства, в 2013 году группа Тинькова провела IPO, в результате которого стоимость доли предпринимителя в группе достигла $1 млрд. Спустя три дня после выхода на биржу Тиньков отказался от гражданства США. При этом по закону он должен был заплатить налог с вмененного дохода от продажи активов, рассчитываемый как прибыль, которую гражданин получил бы, если бы продал активы.
Как считает обвинение, хотя на момент отказа от гражданства Тиньков обладал акциями группы на $1 млрд, он подал фальшивую налоговую декларацию, отчитавшись о доходе менее чем в $206 тыс. Также, как полагает Минюст, бизнесмен подал фальшивую декларацию при экспатриации, в которой указал, что его состояние составляет $300 тыс.
По каждому из двух пунктов Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы. Таким образом, суммарно над предпринимателем может нависнуть угроза до шести лет лишения свободы, а также денежные штрафы — по $250 тыс. Минюст подчеркивает, что речь тоже может идти о реституции и освобождении под надзор правоохранительных органов.
О том, что налоговая служба США заинтересовалась Тиньковым стало известно 28 февраля. Информацию об этом на Лондонской бирже раскрыла сама TCS. При этом группа подчеркивала, что Тиньков участвует в слушаниях как частное лицо, и на деятельность компания группы (Тинькофф Банк, Тинькофф Страхование и Тинькофф Мобайл) это не влияет.
США уже выдали ордер на арест Тинькова, и ему пришлось внести залог, чтобы оставаться на свободе. Сейчас бизнесмен находится в своей лондонской квартире под наблюдением с помощью электронного устройства, он обязан оставаться в ней с 19:00 до 7:00 и отмечаться в отделении полиции. Ему нельзя посещать аэропорты и другие транспортные узлы, а также пришлось сдать свой российский и кипрский паспорта и документ, подтверждающий итальянское резидентство.
С февраля по апрель в Лондоне в Вестминстерском магистратском суде, который рассматривает вопросы об экстрадиции, пройдут слушания по делу Тинькова.