Министерство США полагает, что в период IPO TCS Group Олега Тинькова в 2013 г., стоимость акций предпринимателя превысила $1 миллиардов. Через 3 дня некто отказался от гражданства США, а в налоговой декларации он указывал доход в $330 тыс.
Департамент юстиции США обвинило отечественного бизнесмена, основателя Тинькофф Банк Олега Тинькова в том, что он утаил данные о активах на $1 млрд. О данном сообщается в веб-сайте ведомства.
Обвинение полагает, то что уже после выхода TCS Group Holding PLC (основной фирмы банк) в IPO в Лондонской фондов бирже в 2013 г. Тиньков владел акциями, стоимость которых в Вашингтоне оценили в $1 млрд. Через три дня после IPO бизнесмен, в соответствии с Минюсту, категорически отказался от американского гражданства, держатель которого, в частности, должен информировать в Налоговую службу США (IRS) об доходы с собственных активов. Подобным способом, заявляет Министерство, Тиньков отдал неопределённую налоговую декларацию, в которой его прибыль составлял менее $260 тыс. Во ином акте — налоговой отчетности лица, отказавшегося от гражданства США или переехавшего в иную страну (exit tax, пошлина в экспатриацию), — эта сумма никак не превысила $330 тыс.
Если Тинькова допускают виноватым ему угрожает потеря независимости максимум на срок до 3-х лет по каждому пункту обвинения. Кроме этого, ему могут предъявить денежные штрафы. Их возможную сумму американские правительству не называют.
TCS Group Олега Тинькова провела IPO в октябре 2013 года и привлекла $1,087 миллиардов. Трейдеры расценили группу в $3,2 миллиардов. Однако 15 ноября Bloomberg разместил новость на основе дайджеста отечественных печатные изданий об этом, то что в Госдуму внесен законопроект о запрещении в реализацию пластиковых карт за пределами офисов, от которого больше всех пострадает Тинькофф Банк, специализирующийся на дистанционной выдаче кредиток. Это спровоцировало масштабную распродажу акций TCS, которую не остановило последовавшее во 2-ой половине дня опровержение. «46% — в столько обвалились акции Тинькофф банк в тот злосчастный день», — писал Олег Тиньков в своей книге «Революция. Как создать крупнейший онлайн банк в мире». «15 ноября 2013 года из-за падения акций я потерял миллиард долларов», — посетовал он, добавляя, что его «личная потеря была «бумажной».«Я продолжал обладать 51% банка, а вот фонды, купившие акции в IPO по $17,5 и скидывавшие в тот момент дешевле десяти, потеряли сотни миллионов», — обрисовывал обстановку Тиньков.