Кто в вашей компании проверяет контрагентов?
- Никто;
- Когда папа Карло, а когда никто;
- Специально обученный человек.
Если ваш ответ 1 или 2, статья для вас.
Ответ 3? Мой вам респект. Вы - редкий ответственный предприниматель.
Итак, контрагента нужно проверять всегда. Это аксиома, которую нужно знать всем предпринимателям.
Причин для этого в целом всего 2 (но очень важные):
1. Таковы требования налоговой.
В случае проверки вашей компании, вы должны доказать свою добросовестность.
2. Вы же не хотите оказать услугу или поставить свой товар и не получить за это деньги?
У вас по договору постоплата или рассрочка? Значит существует риск не получить деньги.
Суд будет на вашей стороне (если вы конечно добросовестно собираете подтверждающие документы), но суд это долго.
После того как мы пришли к консенсусу, что проверка обязательный этап согласования и подписания договора, обратимся к полезным для этого дела сайтам:
10. egrul.nalog.ru - "проверь себя и контрагента" .
Что найдем: действующая ли компания, когда создана компания, кто участники, ген.директор, размер уставного капитала, место регистрации, сведения о недостоверности.
9. pb.nalog.ru - "прозрачный бизнес".
Что найдем: обобщённые данные о публикациях о банкротстве, сведения о субъекте малого предпринимательства, налоговый.
8. nalog.ru/rn77/bo или gks.ru/accounting_report - сведения о бухгалтерской отчётности.
7. fedresurs.ru - сведения о хозяйственной деятельности.
Что найдем: лизинг, залоги движимого имущества и т.д.
6. www.vestnik-gosreg.ru- вестник гос.регистрации.
Что найдем: сведения о банкротстве.
5. service.nalog.ru/mru.do - реестр массовых директоров.
4. service.nalog.ru/svl.do - реестр номинальных руководителей.
3. kad.arbitr.ru - картотека арбитражных дел.
Что найдем: дела, в которых участвует контрагент.
2. fssprus.ru - картотека судебных приставов.
Что найдем: список исполнительных производств. Если дело закрыто, то увидите основание для закрытия. Если не закрыто, то сумму к взысканию.
1. Сайт контрагента. Посмотрите информацию на нем, сделайте скриншоты сайта. Можете посмотреть и историю сайта. Гугл помнит все!
Главное в сборе информации - то как вы ее используете.
Мы еще поговорим о том что делать с полученной информацией и на что стоит обратить внимание.
До новых встреч!