Власти в крипто-дружественном Гонконге показали, что страна планирует дальнейшее усиление регулятивного надзора за торговыми площадками с биткоинами (BTC) и крипто-бизнесом, работающими в Гонконге, в соответствии с рекомендациями Целевой группы по финансовым действиям (FATF), согласно информации, опубликованной в СМИ Гонконга, 27 февраля текущего года.
Гонконг укрепит правила ПОД/ФТ
В то время, как соседнее в Гонконгом государство, пораженное коронавирусом, Китай дал понять, что биткоины (BTC) и альткоины являются запрещенными виртуальными платежными средствами на его территории (по крайней мере, до победы в борьбе с эпидемией), в автономном Особом административном районе Гонконг, введены надежные правила обращения криптовалюты, которые позволяют ему эффективно обрабатывать свое крипто пространство, защищать его от различного рода теневых операций с криптовалютой. Так что, обмен биткоинов на территории Гонконга, целиком и полностью разрешен.
В своем выступлении по годовому бюджету, финансовый секретарь Гонконга Пол Чан намекнул, что правительство надеется на дальнейшее укрепление своих положений о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с рекомендациями оценки ФАТФ.
По его мнению, власти Гонконга будут и далее укреплять режим ПОД/ФТ в Гонконге, в соответствии с рекомендациями отчета об оценке ФАТФ. Так же, в текущем 2020 году, будет рассмотрен вопрос, о включении поставщиков и продавцов услуг виртуальных активов в драгоценных металлах, камнях и ювелирных изделиях в нормативно-правовую базу по ПОД/ФТ. При этом, возможность купить BTC или продать его, никоим образом не будет влиять на финансовую безопасность в Гонконге.
Рекомендации ФАТФ
Начав инспекцию в Гонконге, продолжавшуюся с октября 2018 года по ноябрь 2018 года, в сентябре 2019 года Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ) и Азиатско-тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АПГ) выпустили совместный отчет о взаимной оценке соответствия рынка виртуальных активов, сформировавшегося в Особом административном районе, требованиям ФАТФ.
В отчете ФАТФ четко указала, что режим борьбы с отмыванием денег (ПОД) и финансированием терроризма в Гонконге очень правильный и эффективный, добавив, что в регионе приняты лейственные меры по борьбе с рисками отмывания денег и финансирования терроризма.
Хотя Гонконг является первой юрисдикцией в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прошедшей оценку ФАТФ, международный финансовый регулятор также дал понять, что Гонконг должен предпринять некоторые необходимые шаги для обеспечения того, чтобы он продолжал оставаться в полном соответствии с уставами ФАТФ.
ФАТФ предложила, чтобы власти Гонконга стремились углубить свое понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, повысить эффективность мер по ПОД/ФТ, улучшить отчетность по мониторингу подозрительных транзакций. Эти требования занимают ведущее место, среди прочих рекомендаций.
Многие граждане КНР, где сейчас торговля цифровыми активами находится в упадке, пользуются возможность, продать биткоины и другие альткоины равно, как и купить их, именно в Гонконге.