Специалисты Окружного суда округа Колумбия США представили новые сведения по делу о краже северокорейскими хакерами криптовалюты на общую сумму $250 млн в 2018 году. Информацию об этом появилась на официальном сайте Министерства финансов США. Скрины документа в своем Twitter представил судья Шеймас Хьюс.
Контекст
Согласно документам, в период с июля 2018 года по апрель 2019 года двое граждан Китая – Тянь Иньин и Ли Цзядун – занимались нелегальным переводом криптовалюты в фиат. Обмен цифровых активов на традиционные деньги осуществлялся за определенную плату. Совокупность действий злоумышленников представляла собой нелегальную бизнес-схему.
Специалисты отметили, что для осуществления деятельности, связанной с конвертацией цифровых активов в традиционные на территории США необходимо наличие лицензии Управления Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). В представленной документации говорится о том, что граждане КНР проводили операции без соответствующего разрешения.
Примечательно, что Тянь Иньин и Ли Цзядун обменивали криптовалюту не только в традиционный фиат, но и на альтернативные активы. Например – на подарочные карточки iTunes. При этом аккаунты бизнесменов были записаны на имена персонажей американского телесериала «Игра Престолов» — Джон Сноу (snowsjohn) и Кхалиси (khaleesi).
По данным властей США, бизнесмены могут быть причастными к отмыванию как минимум $100 млн из $250 млн, предположительно украденными хакерами для северокорейского правительства. Для расследования специалисты обратились в суд с просьбой о предоставлении доступа к аккаунтам, которые могут иметь отношение к эпизоду.
«Обвиняемые, предположительно, отмывали украденную криптовалюту на сумму $100 млн, чтобы скрыть транзакции в интересах субъектов, базирующихся в Северной Корее», — так прокомментировал ситуацию помощник генерального прокурора уголовного отдела Министерства юстиции США Брайан А. Бенчковски.
В документе говорится о том, что обвиняемые являются владельцами аккаунтов на двух биржах цифровых активов. На каких именно платформах работали бизнесмены – не уточняется.
В представленных Шеймасом Хьюсом документах говорится о том, что специалисты Окружного суда округа Колумбия США приняли решение о созыве коллегии, задачей которой станет вынесение окончательного приговора по делу Тянь Иньина и Ли Цзядуна.
Напомним, ранее выяснилось, что за три года криптовалютная отрасль потеряла почти $10 млрд из-за проблем с безопасностью.