Доминика имеет репутацию самой открытой и простой программы гражданства за инвестиции из тех, что имеются в Карибском бассейне. В частности, предыдущие отказы в выдаче виз из стран, с которыми у Доминики имеются соглашения об отмене виз, до сих пор не препятствовали участию в паспортной программе (в других Карибских государствах это давно не так). Кроме того, на Доминике не было обширного списка лиц, не подходящих для подачи на гражданство по причине гражданства/национальности. Сейчас эта ситуация меняется.
В феврале 2020 года профильное министерство, занимающееся вопросами инвестиционного гражданства (CIU) установило более строгие требования к заявителям и уполномоченным агентам. Эти требования, несомненно, отсекают часть заявителей, которые ранее могли подавать на гражданство Доминики. Новые требования, установленные министерством, таковы:
1. Все агенты должны предоставить - как с электронной, так и с бумажной копией - проверку WorldCheck и предварительную проверку своих заявителей, сделанную уважаемой специализированной компанией.
2. Заявители, которым было отказано в выдаче визы юрисдикцией, с которыми Содружество Доминики имеет соглашение об отказе от визы (таких как Шенгенская зона и Соединенное Королевство), должны воздержаться от подачи заявки на участие в программе.
3. Клиенты иранского, суданского или северокорейского гражданства будут приниматься только в том случае, если они выполнили следующие условия: a) проживали за пределами этой юрисдикции в течение 10 или более лет, b) у них нет существенных активов в этой юрисдикции, c) не осуществляли коммерческой или подобной деятельности в указанных юрисдикциях.
4. Уполномоченные агенты должны предоставить подтверждение получения средств (полная инвестиция) и реквизиты отправителя. В случае перевода от третьих лиц должно быть предоставлено объяснение и должны быть выполнены процедуры KYC (знай своего клиента).
Первый пункт — это мера повышения должной осмотрительности, с которой могут согласиться все, потому что это хорошо для всех: для Доминики как страны, для агентов и для защиты самой целостности программы.
Второй пункт – запоздалый ход, на как говорится: «лучше позже, чем никогда». Сохранение безвизового режима с такими пунктами назначения как Великобритания и Шенгенская зона является ключевым успеха и выживания любой паспортной программы (за исключением таких стран как Египет, Иордания и Турция, которые также предлагают инвестиционные схемы гражданства, но эти паспорта не дают привилегий для безвизовых поездок в Великобританию и Шенген). Попутно отметим, что если у человека есть визовый отказ в Великобританию и Шенген, то это не значит, что Карибское гражданство он не может получить в принципе. В этом случае дело просто усложняется тем, что нужно сначала перекрыть отказ полученной визой, а уже затем можно подать на гражданство той же Доминики.
В целом, новые правила, хотя немного ужесточают условия, являются шагом в правильном направлении, обеспечивая целостность программы и минимизируя риски скандалов в будущем.
О финансовых условиях получения гражданства Доминики читайте здесь
Компания «Элма Глобал»
+7 965 190 4090 (WhatsApp, Telegram)