Ларри Хармон, основатель кошелька Bitcoin Lightning Network DropBit, сталкивается с федеральными обвинениями, связанными с использованием порталов даркнета для якобы отмывания биткойнов на сумму 311 миллионов долларов.
Согласно сообщению на Cincinnati.com со ссылкой на судебные документы , Хармон обвиняется в заговоре с целью отмывания денег и ведения бизнеса по передаче денег, который не был лицензирован Сетью по обеспечению соблюдения финансовых преступлений (FinCEN).
Хармон был арестован на прошлой неделе, ему может грозить от 14 до 17 с половиной лет тюрьмы, и он содержится под стражей за то, что предположительно подвергался риску перелета, учитывая его причастность к криптовалютам. Как сообщается, документы показывают, что он управлял порталом даркнета под названием Grams, который был описан как «Google из темной сети».
По сути, Грамс был поисковой системой даркнета. По сообщениям, Хармон использовал ныне не существующий веб-сайт для продвижения сервиса смешивания биткойнов под названием Helix, который смешивал BTC посредством транзакции CoinJoin для маскировки происхождения средств. Эти транзакции были связаны с отмыванием денег и другой незаконной деятельностью.
Судебные записи показывают, что прокуроры заявили, что это прибыльное предприятие, поскольку пользователи, вероятно, передавали свой BTC через Helix, прежде чем использовать его на ныне несуществующей торговой площадке AlphaBay.
Хармон рекламировал Helix клиентам в Darknet как способ скрыть транзакции от правоохранительных органов.
Говорят, что Helix отмыл «как минимум 354 469 биткойнов» на сумму около 311 миллионов долларов, когда он был активным. Он взимал плату в размере 2,5%, что означает, что Harmon мог предположительно заработать 8 900 BTC (90 миллионов долларов по сегодняшним ценам ), запустив сервис.
По сообщениям, Хармон закрыл Грамса и Хеликса после того, как власти начали расправляться с порталами даркнета. DeepDotWeb, веб-сайт, предоставляющий каталог рынков даркнета и предположительно получающий от них прибыль через партнерские ссылки , был закрыт в мае 2019 года.
Ведущий подкаста Питер Маккормак недавно поговорил с братом Хармона, Гэри, который сообщил, что активы DropBit были заморожены ФБР, которое удалило биткойны на сумму 4000 долларов из своего узла Lightning Network.
Подписывайтесь на наши каналы:
Обучающая группа: https://t.me/Kriptamoney_Gruppa
Сигналы: https://t.me/Kriptamoney
Twitter - https://twitter.com/Sadovoytrade