Среди богатых россиян существует своеобразный «входной билет» в клуб «успешных». И это – не автомобиль. И не «ролекс» .
Это – счет в респектабельном западном банке.
Это – не обязательно Швейцария. Это может быть и Великобритания, и Монако, и Австрия, и Лихтенштейн.
Но именно такой счет является показателем статуса.
При этом, иметь «личный» счет – прошлый век. Личный счет, привязанный к конкретному физ.лицу, могут сравнительно легко «отследить».
Счет, открытый на иностранную компанию (корпоративный) – котируется куда выше. Тому много причин. Среди них и налоговые, и вопросы, связанные с защитой активов, и с конфиденциальностью, и с возможными наследственными делами.
Но в этой статье мы поговорим о другом.
Открыть счет в иностранном банке не просто уже, минимум, 2-3 последних года. А в пафосных банках Великобритании, Нидерландов, Гонконга или Сингапура (при условии, что Вы – россиянин) – почти невозможно.
И этим пользуются жулики всех мастей.
Они активно предлагают свои услуги, которые могут стоить Клиенту и в несколько десятков тысяч евро. Но главное – не ценник.
Главное, что Клиент все-таки НЕ получит заветный счет.
Основные типы мошенников мы приводим ниже.
Первый тип жулья. Те, кто продает «компанию уже со счетом в банке». В реальности, это – «брошенная» кем-то компания. Возможно, с проблемами. И она точно оформлена НЕ на Вас.
Что это значит?
Вариант 1. Что деньги в любой момент с «Вашего» счета, на купленной компании, уйдут в неизвестном направлении.
Вариант 2. При попытке «переоформить» бенефициара в банке на Себя окажется, что банку Вы, как клиент, не интересны.
Жулики второго типа. Те, кто открывают счета «дистанционно и с гарантией». Счет в банке они действительно открывают. Проблема только в том, что после первых же транзакций такой счет – блокируется. Все дело в том, что при открытии счета банку указали те профили деятельности клиента, которые Банк хотел видеть. Но они – не совпадают с Вашим реальным профилем. Вот и результат.
Жулики номер три. Те, кто «надувают щеки» и обещают вернуть деньги, если счет не откроется. По-крайней мере – половину. И… ничего не делают. А потом отдают половину.
Четвертый тип жулья. Самые многочисленные. Они открывают счет только на «свои» компании (компании, которые регистрируют они сами). Берут деньги. Регистрируют компании. И не могут открыть счет. Деньги за счет могут вернуть или нет. Суть – не в этом. Главное, что клиент остается с ненужной компанией и без счета.
Пятый тип жуликов – самый циничный. Клиенту описывают сложности с открытием счета и «разводят» его на ОЧЕЕЕНЬ дорогой продукт. На офшорный фонд или на «платежную компанию с лицензией».
Могут даже «офшорную банковскую лицензию» предложить.
Типа, «У Вас будет свой Банк! Вы сможете делать – что Хотите!»
Догадываетесь, что будет дальше?
Верно! Счет на такой «фонд», «Банк» или «платежку», на которые потрачены десятки, а то и сотни тысяч евро, открыть будет невозможно.
Не все наши статьи находятся в общем доступе. Видят ВСЕ только Подписчики.