Основные из них:
- При наличии разумных сомнений относительно действительности требования аффилированного кредитора на последнего переходит бремя опровержения доводов о мнимости сделки. Т.е. теперь аффилированный кредитор обязан предоставлять доказательства своей невиновности.
- Аффилированность кредитора не влечет неизбежное понижение очередности удовлетворения его требований.
- Требование КДЛ (контролирующего должника лица) подлежит субординации, если такой кредитор предоставил финансирование в ситуации имущественного кризиса должника. Финансирование может выражаться в предоставлении займа, отсрочки, рассрочки, выдача поручительства, не взыскание задолженности. Отметим, что бремя доказывания ложится на КДЛ.
- Очередность удовлетворения требования кредитора, аффилированного с КДЛ, может быть понижена, если этот кредитор предоставил компенсационное финансирование под влиянием КДЛ. Под компенсационным финансированием также понимается - отсрочка, рассрочка, не взыскание задолженности и аналогичные действия.
- Требование, перешедшее КДЛ субординируется, если основание для перехода требования возникло в ситуации имущественного кризиса должника.
- Требование аффилированного кредитора, основанное на исполнении таким кредитором обязательства должника перед внешним кредитором, подлежит субординации.
- Очередность субординированного требования не повышается в случае перехода права к независимому кредитору или в иных случаях. Например, кредитор на момент предоставления займа являлся мажоритарным акционером, контролирующим должника. Заем выдан в условиях имущественного кризиса последнего. Последующая продажа кредитором пакета акций, не повлекла повышения очередности удовлетворения требования бывшего мажоритарного акционера.
- При голосовании кредиторов по вопросам выбора кандидатуры арбитражного управляющего или СРО голоса аффилированных лиц (в том числе КДЛ) учитываться не должны.
- Кредитор, требование которого было субординировано, не лишается процессуальных прав участника в деле о банкротстве должника (но не имеет права голоса на собраниях кредиторов).