Банк Маврикия и Комиссия по финансовым услугам Маврикия выпустили новое руководство по борьбе с отмыванием денег. Согласно данному руководству, всем регулируемым организациям необходимо провести анализ существующих недочетов, касающихся мер по предотвращению отмывания денег, и проанализировать следующие моменты: В дальнейшем любые организации Маврикия, не соблюдающие руководящие принципы в отношении соответствующих стандартов, могут столкнуться с тем, что к ним будут применены меры, направленые на регулирование и исправление положения. Источник: http://eltoma-global.ru/micronews/mavrikij-obnarodoval-analiz-mer-po-borbe-s-otmyivaniem-deneg-s-czelyu-vyiyavleniya-probelov-v-sushhestvuyushhem-rezhime.html
Банк Маврикия и Комиссия по финансовым услугам Маврикия выпустили новое руководство по борьбе с отмыванием денег. Согласно данному руководству, всем регулируемым организациям необходимо провести анализ существующих недочетов, касающихся мер по предотвращению отмывания денег, и проанализировать следующие моменты:
- Любые недостатки в применяемом подходе, основанном на оценке риска.
- Надлежащая проверка клиентов.
- Непрерывный контроль.
- Информирование о подозрительных транзакциях.
- Делопроизводство и обучение персонала.
В дальнейшем любые организации Маврикия, не соблюдающие руководящие принципы в отношении соответствующих стандартов, могут столкнуться с тем, что к ним будут применены меры, направленые на регулирование и исправление положения.