Согласно отчету Oriip за 2019 год, агенты Программы инвестиционного гражданства Мальты подают низкокачественные ходатайства без проведения юридической экспертизы репутации заявителей. В отчете Oriip также содержится призыв к привлечению к ответственности таких агентов.
Согласно отчету, заявители для предоставления ходатайств привлекли 46 различных агентов, при этом 6 агентов подали 67% всех ходатайств, тогда как 40 других агентов подали 33% всех ходатайств, а одобрены были ходатайства только 17-ти агентов.
Смотрите так-же программа: Гражданство Мальты
Агенты, у которых было меньше ходатайств, процент отказов оказался самым высоким, а ходатайства 6-ти агентов были полностью отклонены. У самых плодотворных агентов худший показатель отказов составил 35,23%.
Отклоненные ходатайства
В 2018-19 году по сравнению с показателем предыдущего года на Мальте отклонено значительное количество ходатайств по Программе выдачи гражданства за инвестиции, в том числе из-за недобросовестных агентов. Уровень отказов вырос с 25-ти% до 33-х%.
В 2018 и 2019 (по июнь) гг. количество отклоненных ходатайств составило 115 (в среднем 10 ходатайств в месяц). С момента запуска Программы выдачи гражданства за инвестиции в 2015 году из 1 742-х полученных ходатайств одобрено 1 198.
Рекомендация, предназначенная для агентов, которые представляли низкокачественные ходатайства (когда приходилось возвращать документы), была включена в отчеты за 2016 и 2017 годы.
Хотя за последние годы качество ходатайств улучшилось, Oriip отметил случаи, когда заявитель и/или иждивенцы не удовлетворяли соответствующим критериям, что было бы ясно заранее, если бы была проведена юридическая экспертиза репутации заявителей, а в некоторых случаях — и даже самая простая проверка документов заявителей.
Агенты несут ответственность за проведение юридической экспертизы 1-го уровня перед тем, как предоставить ходатайство своего клиента в MIIPA (Malta Individual Investor Programme Agency).
Юридическая экспертиза 1-го уровня репутации заявителей
Юридическая экспертиза 1-го уровня должна быть предоставлена как часть ходатайства клиента. Она должна состоять из проверок биографических данных (проверка базы данных и открытых источников) всех кандидатов и должна проводиться в соответствии с установленными отраслевыми стандартами и любыми применимыми законами и правилами.
Полный комплект документов по юридической экспертизе 1-го уровня должен быть представлен вместе с сопроводительным письмом, включая:
• подтверждение того, что агент предпринял необходимые действия по юридической экспертизе 1-го уровня в соответствии с передовой отраслевой практикой и любыми применимыми законами и правилами;
• подтверждение сведений из любой базы данных управления рисками;
• подтверждение общих результатов проведения юридической экспертизы 1-го уровня;
• заявление агента о том, что он считает, что заявитель подходит для подачи ходатайства на получение мальтийского гражданства.
Также важно отметить, что в случае, если заявители фигурируют в каких-либо санкционных или контрольных списках, агенты должны немедленно проинформировать MIIPA и предоставить соответствующую информацию при подаче ходатайства.
Смотрите:
Читайте подробнее о получении Гражданства Сент Китс и Невис:
VC.RU DZEN.RU VNZ.SU CGREALITY.RU RBC.RU
Читайте далее: Гражданство, которое изменило ход мировой истории
Читайте также: Самые редкие и ценные паспорта в мире
"АААА АДВИСЕР" ООО
Адрес: Россия, Москва, Новый Арбат 21, офис 907
- Телефон: +8 800 500 3757, +7 495 991 70 20
- Получить второе гражданство https://visa.cgreality.ru/
- Подробно об инвестиционном гражданстве https://vnz.su
- E-mail: info@vnz.su
- Skype: realityclub.mo
- Twitter: ВНЖ, ПМЖ, Гражданство
- Instagram: vnz.su
- Facebook: ВНЖ, ПМЖ, Гражданство
- ВКонтакте: ВНЖ, ПМЖ, Гражданство