Налоговыми и правоохранительными органами Омской области активно ведется работа по выявлению лиц, являющихся соучастниками преступлений в сфере государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В 2019 году по материалам, направленным налоговыми органами Омской области, правоохранительными органами возбуждено 161 уголовное дело по признакам состава преступления, связанного с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 66 – за незаконное образование юридического лица, 95 – за незаконное использование документов для образования юридического лица.
В ходе предварительного следствия установлено, что граждане, в отношении которых возбуждены уголовные дела, поддались на уговоры, зачастую, малознакомых лиц и согласились за определенное денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя организацию, не имея цели управления указанной организацией.
В настоящее время расследование окончено по 43 уголовным делам, по результатам рассмотрения которых судом вынесены обвинительные приговоры. Осужденным назначены наказания в виде обязательных и исправительных работ с удержанием части заработка в доход государства, либо штраф в размере от 5 000 до 100 000 рублей.