Год назад сумма ущерба от таких валютных махинаций в Сибирском федеральном округе составила в десять раз меньше, сообщили «Прецеденту» в Сибирской оперативной таможне
Судя по итогам работы таможни за минувший год, в Новосибирске количество уголовных дел о махинациях с валютой выросло более чем в два раза, заведено 39 уголовных дел. Во всех сибирских регионах – более 140. По количеству преступлений, выявленных таможенниками, незаконный вывод валюты за рубеж находится на втором месте после контрабанды.
За вывод валюты по фиктивным документам в прошлом году преступников привлекли к уголовной ответственности 77 раз. Мошенники предоставляли в банки фальшивые договоры о несуществующих сделках по продаже товаров и оказании услуг.
Еще одна распространенная схема валютного обогащения - невозвращение денег из-за рубежа. Для этого компаниями-однодневками, оформленными на подставных лиц, заключаются внешнеторговые договоры. Валюта за товары или услуги перечисляется на иностранные счета. После истечения срока сделки, оплаченный товар в нашу страну не ввозится. Контракт расторгается, а деньги остаются в зарубежных банках, до которых из России — не дотянуться. Таким образом, по доказанным таможней преступлениям, в 2019-м валютным жуликам удалось обмануть государство на 7 млрд 200 млн рублей.
За вывод валюты за рубеж по подложным документам нарушителям светит лишение свободы до десяти лет. За уклонение от обязанностей по репатриации денежных средств — тюремный срок до пяти лет.
Кстати, количество жалоб на новосибирских таможенников к их начальнику за минувший год уменьшилось втрое. Это не обязательно говорит об улучшении качества работы ведомства, просто каждый вправе выбирать куда обращаться с претензиями: к начальнику таможни или в суд. Если вы хотите воспользоваться первым вариантом решения своей проблемы, читайте наш материал.
Кстати, чистый отток капитала из РФ в январе 2020 года составил $7,3 млрд рублей, следует из данных Банка России.