Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (Манивэл), опубликовал доклады по Албании и Латвии, касающиеся принятых странами мер. Обе юрисдикции были удостоены повышенных рейтингов, тем не менее были оставлены в категории, к которым применяются особые меры контроля. Тем временем Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала новый отчет, касающихся соответствующих мер, недавно имплементированных Саудовской Аравией. Источник: http://eltoma-global.ru/micronews/manivel-prisvoil-stranam-novyie-rejtingi.html
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (Манивэл), опубликовал доклады по Албании и Латвии, касающиеся принятых странами мер.
Обе юрисдикции были удостоены повышенных рейтингов, тем не менее были оставлены в категории, к которым применяются особые меры контроля.
Тем временем Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала новый отчет, касающихся соответствующих мер, недавно имплементированных Саудовской Аравией.
Источник: http://eltoma-global.ru/micronews/manivel-prisvoil-stranam-novyie-rejtingi.html