ВНИМАНИЕ: РАБОТАЯ С БАЗАМИ, ОПАСАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ. ВСЕ УКАЗАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРН) БЕСПЛАТНЫ И НЕ ТРЕБУЮТ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ВВОДА НОМЕРА ТЕЛЕФОНА И Т.Д.
Действительность паспорта
Проверяем человека по паспортным данным, по базе недействительных паспортов МВД: http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000 (сервисы.гувм.мвд.рф)
Также следует помнить, что паспорт становится недействительным по достижению установленных сроков, после достижения 20 и 45 лет и требует замены.
Для директоров особый риск - банк автоматически блокирует ключи к расчетному счету в случае наличия сведений о просроченном паспорте.
ИНН
Подтвердить действительность паспорта можно проверив ИНН на сайте ИФНС https://service.nalog.ru/inn.do
Документы об образования
Для проверки действительности документа об образования воспользуйтесь реестром минобразования:
минобразования-реестр.рф (https://минобразования-реестр.рф/)
Водительское удостоверение, данные по автомобилю
При приеме водителя можно проверить водительское удостоверение на сайте ГИБДД, также реестры содержат данные по штрафам и автомобилю:
https://гибдд.рф/check/driver (гибдд.рф)
Недвижимое имущество
Для проверки можно воспользоваться данными РОСРЕЕСТРА, Для этого заходим на сайт и запрашиваем выписку из ЕГРН.
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request
Пошлина за услугу для физических лиц — 300 рублей. В выписке указано, кто является собственником недвижимости, ограничения, адрес, кадастровая стоимость.
Проверка ограничений на недвижимом имуществе
Также можно воспользоваться открытыми данными, узнать о наличии обременений и ограничений, кадастровой стоимости и кад. номер на объекте по адресу:
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request
Семейное положение
По выписке на недвижимое имущество можно условно проверить, зарегистрирован ли брак у человека. Когда недвижимость приобретена в браке, в выписке указывается вид собственности: совместная.
Долги по исполнительным производствам и розыск ФССП
Заходим в «Банк данных исполнительных производств» - в данной базе можно проверить какие долги по исполнительным производствам имеются у человека или организации.
https://fssprus.ru/
данные по розыску должников:
http://fssprus.ru/iss/ip_search
Сведения о банкротстве физического лица
Поскольку банкротство физического лица может грозить признанием сделок с таким гражданином недействительными, заходим в сервис
«Картотека арбитражных дел», ищем по ФИО («участник дела»): https://kad.arbitr.ru/
Судебные дела
Сведения об участии физического лица в судопроизводстве (уголовном, административном или гражданском) «ГАС Правосудие»: https://sudrf.ru/index.php?id=300#sp
Кроме того, полезно проверить данные на сайте мирового суда по месту жительства проверяемого лица, обычно там можно найти данные по судебным задолженностям, выданным судебным приказам, в частности по ком. услугам и кредитным платежам.
Сведения об участии в предпринимательской деятельности
Можно найти данные по участию человека в юридических лицах или наличию ИП по ИНН на сайте https://www.rusprofile.ru/
Данные о выданных и отозванных доверенностях
Воспользуйтесь данными реестра выданных и отозванных доверенностей Федеральной нотариальной палаты: https://www.reestr-dover.ru/
Данные о смерти
На сайте Федеральной нотариальной палаты в системе «Реестр наследственных дел» можно проверить, не открыто ли наследство в отношении определенного человека, узнать какой нотариус ведет наследственное дело.
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРОРИСТОВ И ЭКСТРЕМИСТОВ
http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-..
ПРО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ, СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
Проверка поможет обезопасить себя от опасных связей!