Достаточно часто бывает, что отправляется предоплата по договору, но товар не приходит. Во многих случаях даже минимальная проверка поможет спасти от таких разочарований и убытков.
Основные риски:
1. компании-мошенники, созданы для принятия предоплаты - фактически деятельность не ведут, учредители и директор - номинальные;
2. Компания-банкрот имеет долги, в любой момент может инициировать банкротство и оспорить ранее совершенные сделки.
3. Недобросовестные потенциальные контрагенты для ИФНС - с указанием на данных лиц, вам могут отказать в определенных налоговых выгодах.
Основной сайт на который рекомендуем обратиться - Rusprofile.ru https://www.rusprofile.ru
Здесь основные сводные сведения по базам:
ФССП (судебные приставы) - долги, исполнительные производства по организации.
ИФНС: адрес, кол-во сотрудников, участники и директор,
Есть также указание на участие в госзакупках, сведения о лицензиях, финансах, проверках и связях с другими лицами и компаниями.
ВАЖНО: рекомендуем подписаться на интересующие компании, в том числе Ваши, в случае изменения по реестрам (новое исп. производство, суд, недостоверность адреса) Вам будет приходить уведомление по эл. почте.
В дополнении к вышеуказанному агрегатору сведений, рекомендуем проверить:
1. Имеются ли решения налоговой о приостановлении по счетам налогоплательщика https://service.nalog.ru/bi.do
2. Отдельно проверить организацию по базам данных судов общей юрисдикции (все основные картотеки содержат сведения только по арбитражным делам) https://sudrf.ru/index.php?id=300#sp
3. Также полезно почитать отзывы о компании и её учредителях, директоре в сети, часто в интернете имеются объективные указания на недостатки работы с отдельными организациями, которые следует учесть.
4. Рекомендуем скачать свежую выписку по контрагенту с сервиса ИФНС ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП, поскольку свежая информация по организации только в этом реестре https://egrul.nalog.ru/index.html
5. При совершении сделок необходимо проверить полномочия лиц, связанных со сделкой, по Уставу организации или доверенности.
Такая проверка поможет обезопасить себя от опасных связей.