Согласно информации СМИ, более 100 жителей Крыма стали заложниками обанкротившегося «Тальменка-банка».
Крымчане рассказали о том, что получили письма от Агентства по страхованию вкладов, которое стало конкурсным управляющим после отзыва лицензии у «Тальменка-банка», с требованием вернуть долг. У людей, которые оказались «должны» кредитной организации, судебные приставы заблокировали счета и начали списывать с них суммы в счет погашения задолженности.
Одна из пострадавших рассказала, что, приехав в Москву на слушание по собственному делу, с удивлением обнаружила: согласно материалам, предоставленным в суд, она имеет московскую регистрацию, а также является владелицей автомобиля «Вольво». Женщина сказала, что до поездки в суд ранее никогда не бывала в Москве.
«В МВД России поданы заявления о совершении руководством ООО "КБ "Тальменка-банк" хищения денежных средств под видом выдачи кредитов физлицам. Возбуждено уголовное дело. Правительство Крыма окажет содействие Агентству по страхованию вкладов в урегулировании ситуации, связанной с решением проблем крымчан, обманутых "Тальменка-банком"», – цитирует «Российская газета» главу Крыма Сергея Аксенова.
Правоохранители пытаются выяснить, каким образом персональные данные крымчан попали к мошенникам. Высказывается предположение, что утечка была организована еще в 2014-м продавцами сим-карт, которые собирали паспортные данные при продаже.
ООО «Коммерческий банк «Тальменка-банк» зарегистрирован в городе Барнаул Алтайского края. В 2014-м кредитная организация открыла офисы на полуострове в Евпатории и Симферополе. В 2017-м он лишился лицензии в связи с неоднократным нарушением закона об отмывании денег.
В конце января стало известно, что АСВ подало иск к экс-управлению «Тальменка-банка» на общую сумму в 2,4 МЛРД рублей.