Надзорный орган на финансовых рынках Швейцарии FINMA выявил многочисленные нарушения антиотмывочного законодательства в швейцарском банке Julius Baer, представленном в том числе и в России. Банк проводил сомнительные операции, которые могли быть связаны с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA, находящейся под санкциями США. Об этом FINMA сообщил на своем сайте.
Детали. FINMA проверил несколько крупных швейцарских банков на предмет соблюдения правил по противодействию отмыванию денег. Регулятор инициировал проверку из-за предполагаемых случаев коррупции, связанных с венесуэльской нефтяной компании PDVSA и международной Федерацией футбола FIFA. Расследование показало, что Julius Baer не исполнял требования по борьбе с отмыванием денег. Банк систематически нарушал требования антиотмывочного законодательства в части проведения процедуры due diligence (проверка клиентов) и сдачи отчетов. Читать далее...