С таким вопросом обратилась ко мне одна знакомая. Ей действительно перевел эти деньги очень дальний родственник, которого она не видела уже очень давно. Он постоянно отбывает сроки за кражи и мошенничество. Сперва он сказал, что это подарок, но затем попросил положить 7 тыс. ему на телефон, а остальные оставить себе. Ее смутили сразу несколько моментов.
1. Откуда у заключенного деньги?
2. Почему деньги пришли не от него, а с карты неизвестной девушки?
3. Почему он попросил перевести 7 тыс на баланс неизвестного телефона, а вовсе не на свой номер?
Я еще не сталкивался с такими случаями, но лично у меня такие предположения:
1. Однозначно это деньги полученные мошенническим путем.
2. Это и есть жертва. Заключенные частенько знакомятся с одинокими женщинами и жалуясь на свою тяжелую жизнь, просят финансовой помощи. Так что, возможно, жертва добровольно перевела эти деньги и пока не понимает, что ее обманывают. Но возможны и другие варианты, например он продал несуществующий товар на "Авито", а деньги попросил перевести на эту карту. В любом случае получивший деньги становится невольным соучастником преступной цепочки.
3. Тут тоже много вариантов. Например, деньги переводятся на "рабочий" телефон зэка. Возможно так же, что это деньги для "общака" или для покровителя, который разрешает пользоваться телефоном на зоне. А может быть это просто делается для запутывания следов и дальнейшей обналички.
А что вы думаете по этому поводу? Может быть я ошибаюсь и заключенный действительно хотел подарить свои деньги, честно заработанные на урановых рудниках?
Если статья понравилась, то ставь "палец вверх", поделись с друзьями и подписывайся на канал, здесь будет еще много интересных рассказов.
Всем спасибо за внимание и удачи! Не дайте себя обмануть!