По информации СМИ, в суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
«Установлено, что злоумышленники, используя реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации осуществляли незаконные банковские операции по инкассации денежных средств, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории г. Москвы», – сообщает ГУ МВД России по Москве.
В результате преступной деятельности «бизнесмены» получили доход не менее 15 млн рублей. Уголовное дело в отношении подозреваемых было возбуждено осенью 2017-го по статье о незаконной банковской деятельности. Его фигуранты – шесть граждан России в возрасте 36 – 58 лет.
С момента начала расследования подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. В четверг уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Если суд признает обвиняемых виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности, им грозит лишение свободы на срок до 7 лет и штраф в размере до 1 млн рублей.
Имена и фамилии подозреваемых, а также название фирмы, под вывеской которой они осуществляли незаконную банковскую деятельность, следствием пока не раскрываются.