Башкортотанская таможенная служба выявила вывод за рубеж свыше 12 миллионов юаней (около 127 миллионов рублей, по состоянию на момент совершения валютных транзакций). В пресс-релизе таможни сказано, что этим занималось организованное преступное сообщество, используя подложные документы.
Дело было в январе 2017 года, тогда некая организация, какая именно – не уточняется, но известно, что действовала она из Башкирии, заключила крупный контракт и дополнительные соглашения на поставку нефтегазового оборудования из Китая.
По данному контракту на счёт нерезидента было переведено свыше 22 миллионов юаней, но в республику товара поступило только на сумму 10 миллионов юаней.
Остаток суммы был закрыт находчивыми предпринимателями путём предоставления в банк фиктивных документов о дополнительных соглашениях и приложения к ним, в которых содержались недостоверные сведения, как о заказчике, так и о стоимости товара. По данным фальшивого документа, в 2018 году на территорию Российской Федерации были ввезены так называемые товары прикрытия, аккурат на недостающую сумму в размере 12 миллионов юаней.
В связи с данными событиями возбуждено уголовное дело «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов» (пункты «а», «б» части 3 статьи 193.1 Уголовного Кодекс РФ).
В таможне уточняется, что фигурантам дела грозит от 5 до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Сейчас в республике таможня проводит по делу неотложные следственные действия и определяет причастных к совершению данного преступления.
Интересно как будет развиваться дело, учитывая транспортные и дипломатические ограничения взаимодействия с Китаем в свете последних событий.