В Евразийском экономическом союзе, в составе которого Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, были пересмотрены правила провоза денег через границу. Изменения коснулись физических лиц.
Речь идет о суммах свыше 100 тысяч долларов, что примерно 6.4 млн. руб. Теперь помимо таможенной декларации, гражданин обязан предъявить документы раскрывающие происхождение денег. Например, документы о снятии со счета, документы по кредиту или документы подтверждающие факт совершение сделки. Правило распространяется также на ценные бумаги, которое можно обналичить.
На вопрос о том, насколько это актуально в нашей стране и часто ли с такими суммами сталкиваются таможенники, поможет ответить статистика. Только за прошлый год через уральские аэропорты, как один из крупнейших таможенных хабов, было перевезено более 22 млн долларов, из числа пассажиров участвовавших в этом, четвертая часть нарушила правила и понесла административную ответственность, а на двоих заведено уголовное дело.
Работа по этому направлению ведется с целью остановить перемещение наличных средств, которые, возможно, будут использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.