Признаки финансовых пирамид выявил в 2019 году ЦБ у 237 организаций и Интернет-проектов. За 2018 год таких было 168, сообщил Центробанк.
В Интернете действовали 55 компаний. В организационно-правовой форме лидируют ООО - 88, маску кредитно-потребительских кооперативов примерили 39 и 34 выбрали иную форму регистрации.
Преимущественно финансовые пирамиды выбирают для своей деятельности Центральный федеральный округ. За последние четыре года прекращена деятельность 922 финансовых пирамид, в том числе - в Интернете. Количество финпирамид ежегодно снижалось, с двух сотен пять лет назад до 168 штук – в 2018 году.
Эксперты ЦБ отмечают, что строители финпирамид всё чаще выбирают онлайн-деятельность и регистрацию вне российской юрисдикции. Особенно мошенникам нравится Великобритания, на которую приходится 43% зарегистрированных компаний, действующих в режиме финансовой пирамиды.
Банком России выявлено 210 нелегальных форекс – дилера в прошлом году, данные на которые получены от мегарегулятора прокуратурой и иностранными регуляторными инстанциями. Нелегалы рынка ФОРЕКС предпочитают работать из-за границы и посредством зарубежных онлайн-ресурсов. Клиентов такие компании привлекают через «обучающие» центры, не брезгуют и подсаживанием фишинговых программ в приложения для мобильных телефонов, маскируя их под ПО, необходимое для работы на ФОРЕКС.
«Обучающие» и «консультационные» центры форекс-дилеры нелегалы объединяют в целые сети по ловле клиентов. В среднем, один дилер располагает от 5 до 10 подобными центрами, но есть и «рекордсмены», имеющие по пять десятков центров. Как правило, клиенты и не подозревают, что попались на удочку нелегального форекс-дилера.
Делитесь статьей в соцсетях, чтобы не потерять, приглашайте друзей к обсуждению и подписывайтесь на канал!