Расскажу одну историю, которая приключилась с моим знакомым в Москве.
Мой товарищ назовем его "Максим", в 2013 году открыл свое ИП, по продаже автомобильных запчастей и небольшой склад для их хранения.
В 2015 году, к нему приехал клиент, и запросил автозапчасти на всю переднюю часть автомобиля Мерседес. Ребята составили калькуляцию, договорились о цене и отгрузки. Единственное , что попросил клиент это произвести безналичный расчет путем перевода с его фирмы(назовем ее "Союз").
Для Максима не было никакой проблемы, счет подготовили, товар отгрузили, документы подписали.
Т.к. наш друг индивидуальный предприниматель, и деньги на его расчетном счете это по сути его личные деньги, то часть денег была пущена на закупку товара, а часть денег переведена себе на карту, с учетом уплаты налогов.
Через год, на адрес Максима приходит повестка, с просьбой посетить следственный комитет в центре Москвы, в качестве свидетеля и номер телефона с кем связаться в случае не явки.
Естественно Максим, звонит по телефону узнать, что вообще случилось, по телефону сухо спросили его ли это ИП, он ответил да, попросили приехать без каких либо объяснений.
Приезжает он в нужную дату по адресу, попадает в кабинет к следователю и тут начинается нечто невообразимое.
Следователь задает ряд таких вопросов:
Это ваше ИП? Вы его сами на себе регистрировали или вас кто-то попросил? Чем вы занимаетесь? Где вы берете товар? Где храните? Кому продаете? Где берете клиентов? Кто ведет бухгалтерию? В какой программе ведется бухгалтерия и проч......
Когда ряд этих стандартных вопросов закончился, задали один главный вопрос, был ли перевод к вам с компании "Союз", когда, за что и в каком объёме. Откуда вы знаете компанию "Союз"
Естественно вспомнить, что когда-то там, была какая-то компания Союз, он не смог. После чего ему сказали отправляться домой проверить бухгалтерию найти данную операцию, а они тем временем запросят по ИП выписки и вызовут как свидетеля повторно.
Максим нашел отгрузочные документы по этой компании, по звонку следствия прибыл и как на духу рассказал как все было.
Так же сказал, что часть этих денег перевел себе на карту, и куда их потратил уже не помнит.
Он был отправлен мирно домой, но страх закрался и решил нанять все же адвоката.
После был еще ряд допросов, очных ставок с совсем не знакомыми ему лицами, выдергивание его с работы сотрудниками ФСБ для проведения допросов.
В общем ряд следственных действий, совсем непохожих на допрос свидетеля.
В процессе всех этих допросов и на суде, было выявлено, что кто-то из директоров некого ГУПа, присвоил себе не малую часть средств, которую отправил на подрядную компанию, а та в свою очередь переслала их еще на ряд компаний и в самом конце деньги дошли до нашего Максима.
Т.к. все эти компании перед ним, только лишь пересылали деньги, а Максим деньги получил, и перевел на свой личный счет, а после потратил их на свое усмотрение, ему хотели инкриминировать статью 160 УК РФ(хищение бюджетных средств) и обвинить, что он был в сговоре с директором того ГУПа.
В процессе всего дела, адвокату пришлось доказывать, что Максим не был заведомо в курсе, что это за деньги, об их происхождение, что он никогда не знал и даже не слышал, не про кого директора казнокрада и предоставлять полные отчеты по расходованию денег.
Все обошлось, и справедливость восторжествовала, виновные получили сроки, но осадок у Максима остался.
Вот такая нелепость произошла с товарищем, к которой он конечно не был готов, и самое главное от которой повторно не возможно застраховаться, если конечно совсем не прекратить заниматься бизнесом.
