Сканы паспортов
Используются для регистрации везде, где требуется скан паспорта. Например, в платежных системах, онлайн-казино, торговых площадках, Forex-биржах. Для покупки доменов и имитации реальной личности при мошеннических сделках.
Примерный порядок цен:
$1 за черно-белую копию первой страницы $3 за цветной скан с пропиской $7-$10 за фото с паспортом в руках+сканы других документов
Так дешево потому, что один документ можно продать неограниченное количество раз. К тому же сканы чужих паспортов и фото владельцев с ними в руках очень легко достать.
Получают их путём, когда людей обманом заставляют высылать сканы паспортов. Например, «игриво настроенная девушка», она же девятиклассник Федор из Ишимбая, пишет мужчине на сайте знакомств: «Приезжай ко мне в гости прямо сейчас, но сначала вышли скан паспорта, чтобы я могла тебе доверять» или «Вы приняты на работу контент-менеджером, оплата 10 тысяч в день, вышлите документы для оформления в штат».
Разумеется, скан паспорта можно просто нарисовать. Еще лет 10 назад для этого сделали специальную программу RF SCreater. Если вписать в поддельный документ данные реального человека, то он будет проходить проверки по базам.
Можно ли сесть на бутылку?
Если факт регистрации домена/аккаунта в онлайн-казино на поддельный паспорт раскроется, то сервис заблокирует вас и других пользователей, который использовали такой же скан. Если ваш документ будет применен для мошенничества и будет заведено уголовное дело, то вам, возможно, надо будет в суде доказывать непричастность к преступлению.
Аккаунты в социальных сетях
Для чего используются: Реклама, рассылка спама, накрутка подписчиков и лайков, имитация реальной личности при мошенничестве.
Примерные цены:
2-20 рублей — автоматически зарегистрированные и заполненные профили, у которых в друзьях такие же топорные фейки.50-3000 рублей — аккаунты живых людей, которые не аккуратно обращались со своими паролями или добровольно решили продать аккаунт. Цена, в первую очередь, зависит от количества и качества друзей (пол, возраст, город, процент ботов) и возраста аккаунта. Иногда делает цену выше красивый ID страницы. Например, 4-значный у страниц Вконтакте.От 3000 рублей и выше — аккаунты, которые имеют более 10 тысяч друзей/подписчиков, а также аккаунты-администраторы популярных групп и сообществ.
Как попадают в продажу: Автоматически регистрируются с помощью ботов, похищаются у владельцев с помощью фишинговых ссылок и кейлоггеров, восстанавливаются после блокировки на новую симку (так называемый «ретрив»), вручную создаются и раскручиваются для последующей продажи. Купить можно аккаунты всех популярных соцсетей. Этим бизнесом занимаются люди по всему миру.
Законность сделки: Правилами cоциальных сетей продажа аккаунтов запрещена. Теоретически, нарушение грозит баном профиля.
Левые номера
Для чего используются: Для автоматической регистрации в соцсетях и платежных системах, для имитация реальной личности при мошенничестве. Красивые номера и номера с выгодными тарифами используются чаще для обычных человеческих нужд.
Примерный порядок цен:
5-10 рублей за штуку — простые симкарты (часто зарегистрированную на левую компанию). Продаются большими пакетами.500-3000 рублей — симкарты с особо выгодными корпоративными тарифами или теми, которые продавались ограниченными партиями.5000-300 000 рублей — симкарты с красивыми комбинациями цифр. Так называемые, «серебрянные», «золотые» и «платиновые» номера.
Как попадают в продажу: Люди на форумах утверждают, что ими торгуют предприимчивые сотрудники салонов сотовой связи. Также симкарты привозят из Украины, где они продаются свободно.
Законность: Продажа симкарт без паспорта в России запрещена. Продавцам грозит штраф 5000 рублей для физических лиц, а 200 тысяч для юридических
Электронные кошельки
Для чего используются: Для обналички и приема платежей от жертв при осуществлении мошеннических схему
Примерный порядок цен:
10-30 рублей за простой автоматически зарегистрированный QIWI-кошелек.1000-3000 рублей за WebMoney-аккаунт с аттестатом «Начальный» или QIWI-кошелек со статусом «Максимальный» или аккаунт Яндекс.Денег со статусом «Идентифицированный».$120 (14 000 рублей) за полностью верифицированный американский аккаунт PayPal.
Как попадают в продажу: Автоматически регистрируются на левые симкарты, а данные пользователя подтверждаются фальшивыми сканами документов.
Законность: Правилами платежных систем передавать свои кошельки третьим лицам запрещено. За нарушение бан, без возврата средств. В зависимости от ситуации, пользователей таких кошельков могут наказать за мошенничество или уклонение от налогов.