Суд Латвийского предместья Риги принял сегодня решение об аресте Игоря Бабкина, владельца Liftu Alliance Ltd., в связи с делом, по которому также расследовалось коммунальное предприятие “Riga House Manager” (RNP).
Как сообщила судья Инара Крастиня, обвинения в отношении Бабкина еще не являются инкриминированными, но есть основания подозревать его в мошенничестве в крупных размерах и отмывании денег.
Адвокат задержанного Алла Игнатьева, отказалась комментировать дело журналистам, и причины ареста Бабкина.
Государственная полиция прибыла вечером 30 января для проведения процессуальных действий в штаб-квартиру РНП на улице Александра Чака, 42. Полиция завершила процессуальные действия только в пятницу утром. В компании утверждали, что сотрудники полиции изъяли документы во время разбирательства, отсутствие которых не повлияло бы на предоставление клиентам услуг по управлению работой RNP.
Петерис Бауска, начальник Управления по борьбе с экономической преступностью (ENAP), отметил, что по этому делу были задержаны двое не RNP, то есть они не являются действующими или бывшими сотрудниками или членами правления. В интересах расследования Бауска не прокомментировал, были ли оба задержанных бизнесменами, но подтвердил, что обыски также проводились в помещениях «Liftu Alliance Ltd».
Бауска рассказал журналистам, что в прошлом году ENAP открыла уголовное производство по обвинению в мошенничестве в крупных размерах и отмывании денег, возможно, несколькими компаниями, которые оказывали услуги RNP.
Глава ENAP сказал, что расследуемая деятельность охватывает длительный период времени и что расследование исчисляется миллионами евро. В ходе расследования также оценивается возможное участие должностных лиц и сотрудников RNP в этом уголовном процессе.
Он также заявил, что ENAP сотрудничает с иностранными партнерами в процессе расследования и что не исключены возможные следы за границей.
RNP принадлежит Рижской думе. В 2018 году оборот компании составил 59,05 миллиона евро, а прибыль – 1,09 миллиона евро. В совете четыре человека: председатель временного совета Эрнест Саулытис, член правления Андрис Павилсонс, юрист Департамента собственности Рижской думы Ирина и бывший член правления VSIA «Daugavas», Элмар Мартинсонс.
По информации Firmas.lv, «Liftu Alliance Ltd» принадлежит Игорю Бабкину. В 2018 году компания увеличила оборот на 20% до 1 319 939 евро, но заработала на 92% больше, чем годом ранее, или на 1 214 689 евро.
В прошлом году управляющая компания АО «Хаусмастер» и производитель лифтов АО «Латвийские лифты-шиндлеры» попросили ENAP оценить покупку лифтов RNP.
В заявлении говорится, что Хаусмастер вместе с «Латвийским лифтом-шиндлером» принял участие в тендере, организованном менеджером «Техническое обслуживание лифта, плановый и аварийный ремонт». Для участия в конкурсе требовалось 134 специалиста и финансовый оборот в размере 8 300 000 евро за последние три года. Однако все представленные тендеры, в том числе от Hausmaster и латвийского Elevator-Shindler, были отклонены, и тендер был зак
Тем не менее, в течение двух недель после закрытия тендера, RNP организовала новый тендер – переговоры по процедуре, в которой несколько компаний – Vidzemes lifts Ltd, Avva Ltd, Kone lifts Latvija Ltd, Lifts Ltd – были приглашены для участия. Центр LVS “. Хаусмастер и латвийский лифт-шиндлер заявили в своем заявлении в правоохранительные органы, что в некоторых из этих компаний работает только два-три сотрудника, а у некоторых из них оборот менее 50 000 евро.
«Несмотря на то, что у латвийских Elevator-Shindler и Hausmaster были необходимые квалификации и ресурсы для участия в переговорной процедуре, мы не получили приглашения для участия. В результате контракт на обслуживание лифтов, плановые и аварийные ремонтные работы в течение следующих двух лет составил 8 300 000. Сумма была присуждена компании Liftu Alliance Ltd., компании, не имеющей достаточного опыта и ресурсов для выполнения таких договорных обязательств, в которой работают только восемь сотрудников », – говорится в заявлении.
Айварс Гонтарев, председатель совета директоров RNP в то время, сказал, что компании обращаются к правоохранительным органам с клеветой.